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Como analista experiente com mais de uma década de experiência no setor financeiro, considero desanimador, mas não totalmente surpreendente, que o wash trading e a fraude continuem a manchar o mercado de criptomoedas. As recentes acusações do Departamento de Justiça dos EUA contra várias entidades apenas sublinham a necessidade de maior regulamentação e transparência neste espaço.

Na semana passada, descobri que fui um dos muitos investidores em criptografia que foram vítimas de atividades fraudulentas por parte de alguns criadores de mercado. Estas entidades, que somam mais de uma dúzia de indivíduos e empresas, foram indiciadas pelo Departamento de Justiça por se envolverem em operações de lavagem com fundos, essencialmente defraudando os investidores.

PS: Estarei no Flyover Fintech em Lincoln, Nebraska, na segunda-feira.

No momento, você está lendo State of Crypto, nosso boletim informativo CoinDesk que explora a encruzilhada entre criptomoedas e governo. Para continuar recebendo essas atualizações, basta clicar para se inscrever.

‘Não é totalmente ético’

A narrativa

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA acusou vários indivíduos e entidades, como Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, alegando que eles estavam envolvidos na lavagem de criptografia e que seus administradores, juntamente com certos promotores de tokens, enganaram os investidores, fraudando-os .

Por que isso importa

O comércio de lavagem não é exatamente um grande segredo neste setor – como abordarei mais adiante – mas ainda é um sinal de mercado que pode ser um mau presságio.

Dividindo

Em 2019, confidenciei a Anna Baydakova, então repórter da CoinDesk, que meu sócio e eu estabelecemos uma empresa com o objetivo de inflar artificialmente o volume de negociação de criptomoedas menos conhecidas. A intenção por trás disso era fazer com que esses tokens parecessem ativos o suficiente para garantir uma listagem no CoinMarketCap e atrair o interesse de empresas maiores.

Na época, Andryunin disse: “O negócio não é totalmente ético”.

Depois de cinco anos, parece que ambos os lados concordam. Andryunin foi detido em Portugal com o propósito de ser transferido para os Estados Unidos.

Você pode ler o relatório de Anna de 2019 neste link.

Outro ponto digno de nota: o FBI desenvolveu seu próprio token falsificado chamado NexFundAI, completo com um contrato autêntico rastreável no blockchain. O site, adornado de forma proeminente com um grande emblema do “FBI”, parecia surpreendentemente genuíno – muito parecido com inúmeras criptomoedas orientadas para IA que fazem reivindicações amplas, mas prometem retornos astronômicos.

Histórias que você pode ter perdido

Documento de discussão sobre criptografia da Índia em espera devido a outras prioridades: A Índia deveria publicar um documento de discussão sobre políticas sobre criptografia no mês passado, mas não o fez. Amitoj Singh relata que isso se deve ao fato de o governo ter decidido que a criptografia não era uma prioridade para ele.
Salame, da FTX, esperava que uma mordida de cachorro atrasasse a prisão, mas Tucker Carlson atrapalhou o esforço: Ryan Salame fez um tour de imprensa (e atualizou seu LinkedIn) antes de se apresentar na prisão na semana passada, ao mesmo tempo que pedia a um juiz federal que adiasse a data do seu relatório para dezembro por razões médicas. O Departamento de Justiça disse que ele parecia bem durante sua aparição em Tucker Carlson, um comentário que o juiz citou ao negar o pedido de Salame.
O discurso de Kamala Harris não oferece mais detalhes sobre a ‘estrutura regulatória’ de criptografia: A campanha da vice-presidente Kamala Harris publicou um documento político dizendo que apoiaria uma estrutura regulatória de criptografia, mas não deu mais detalhes durante comentários públicos no final do dia.
Bitnomial Exchange processa SEC dos EUA, alegando excesso regulatório: O que é realmente interessante sobre a Bitnomial processar a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aqui é a sugestão de que a SEC ainda deseja ligar XRP é um título, algo que os executivos da Ripple negaram que pudesse acontecer.
Crypto.com processa SEC, presidente Gary Gensler após receber notificação de poços: Headline basicamente compartilha as informações relevantes aqui.

Essa semana

É possível que você não deva contar aos jornalistas sobre seu negócio de comércio de lavagem

Terça-feira

21h UTC (14h PDT) Houve uma breve audiência no caso SEC v. Payward (Kraken), mas parece ter sido uma audiência curta e o julgamento parece estar agendado para agosto de 2026.
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Em outro lugar:

(The Wall Street Journal) Os anúncios da Fairshake continuam a não mencionar a criptografia, apesar do foco do super PAC da indústria. “A criptografia ‘não é uma questão que move a grande maioria dos eleitores’”, disse o candidato republicano ao Senado de Ohio, Bernie Moreno, ao Journal. Outros relatórios do Politico e do The Washington Post detalham a mesma tendência e, claro, o próprio Jesse Hamilton da CoinDesk investigou o Fairshake’s práticas secretas em junho passado.
(The Washington Post) As alterações climáticas estão a tornar-se cada vez mais dispendiosas, agravando as secas e ajudando a provocar furacões mais fortes. Também vale a pena ler: Este artigo sobre o mercado de seguros da Flórida.
(The New York Times) Os meteorologistas estão recebendo ameaças de morte agora, o que é uma loucura. Um indivíduo foi até preso por ameaçar funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Como um entusiasta da criptografia, se você tiver alguma sugestão de tópicos que gostaria que eu abordasse na próxima semana ou simplesmente quiser compartilhar seus comentários, não hesite em entrar em contato! Você pode me enviar um e-mail para nik@coindesk.com ou me encontrar no Twitter @nikhileshde. Vamos continuar juntos a conversa sobre o mundo das moedas digitais!

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Vejo vocês na próxima semana!

2024-10-19 02:43