Nas ruas movimentadas de Nova York, um fundador da Crypto se viu bastante em picles, tendo sido preso por supostamente orquestrar um grande esquema por meio de sua empresa de criptografia, Evita Pay. Esse empreendimento audacioso supostamente canalizou US $ 530 milhões para os Estados Unidos daqueles bancos russos sancionados tão agitados, tudo em uma tentativa de conceder aos russos acesso às tecnologias americanas mais sensíveis. Quem sabia que Crypto poderia ser tão … Internacional? 🌍
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Nosso protagonista, Iurii Gugunin, recebeu uma acusação de 22 acusações, enfrentando acusações de que variam de fraudes de arame e bancos a lavagem de dinheiro e a operação deliciosa de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O Departamento de Justiça dos EUA, em um ataque de indignação justa, anunciou isso em uma segunda -feira bastante mundana. Se considerado culpado, Gugnin poderia estar trocando seus sonhos de criptografia por uma sentença de prisão perpétua atrás das grades. Fale sobre uma torção da trama! 📉
De acordo com o Departamento de Justiça, nosso querido Gugunin realizou uma operação de lavagem de dinheiro em junho de 2023 a janeiro de 2025, processando transações de Tether (USDT) de processamento de Stablecoin (USDT) para clientes russos vinculados a bancos na lista negra, como Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff. Muito clientela, você não diria? 😏
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Confira agora!John A. Eisenberg, procurador -geral assistente da Segurança Nacional, descreveu a Crypto Enterprise de Gugnin como um “oleoduto secreto para dinheiro sujo”. Parece que ele era bastante ocupado, movendo cerca de US $ 530 milhões pelo sistema financeiro dos EUA para ajudar os bancos russos sancionados e ajudar os usuários finais russos a adquirir tecnologias americanas sensíveis. Quem sabia que a criptografia poderia ser tão … útil? 🙄
“O Departamento de Justiça não hesitará em trazer à justiça aqueles que prejudicarão nossa segurança nacional, permitindo que nossos adversários estrangeiros evitem sanções e controles de exportação”.
Em um caso clássico de “Quem, eu?”, Gugnin supostamente enganou os bancos dos EUA sobre as conexões russas de Evita, manipulou faturas para obscurecer as identidades dos clientes e fechar os olhos para regulamentações de lavagem de dinheiro, tudo enquanto registra o pagamento da Evita como um negócio de transmissão de dinheiro na Flórida com uma estimativa de falsas estatatos. Um verdadeiro mestre do disfarce! 🎭
Até cinco anos por conspiração para fraudar os EUA. Muito a frase pesada para uma aventura criptográfica deu errado! 🚔
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2025-06-10 02:57