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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) respondeu à moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais contra ele. Num documento tornado público em 31 de março, o DOJ refutou vários argumentos apresentados pelos advogados de Storm, ao mesmo tempo que instava o tribunal a garantir um julgamento justo.
O Departamento de Justiça dos EUA respondeu à moção de Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash, para rejeitar as acusações criminais apresentadas contra ele pelo governo. Num documento apresentado na sexta-feira passada, o DOJ contestou vários pontos levantados pela equipa jurídica de Storm e instou o tribunal a prosseguir com um julgamento justo.
DOJ responde à tempestade romana
Em 23 de agosto, o Departamento de Justiça (DOJ) revelou acusações contra Storm e Roman Semenov, cofundadores da Tornado Cash, por seu envolvimento no estabelecimento, gerenciamento e comercialização desta plataforma de mistura de criptografia amplamente utilizada. As autoridades dos EUA acusaram-nos de conspirar para facilitar o branqueamento de capitais, de violar a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA) e de gerir um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
Em resposta às acusações feitas contra ele, Storm, que está atualmente sob custódia dos EUA, apresentou uma moção para demitir em 29 de março. Um de seus argumentos foi que o Tornado Cash não deveria ser considerado um negócio de transmissão de dinheiro porque não assumir o controle dos fundos dos usuários em qualquer estágio.
O DOJ rebateu esta afirmação, afirmando que nem todas as empresas que transmitem dinheiro, incluindo aquelas no sector das criptomoedas, são obrigadas a gerir os fundos dos utilizadores com base nos regulamentos do FinCEN e nas disposições da Secção 1960 do Código dos EUA. De acordo com o argumento do demandante, os transmissores de dinheiro criptográfico funcionam como intermediários, facilitando as transferências de valor entre clientes, preservando ao mesmo tempo o seu anonimato.
Como analista, descobri que os procuradores dos EUA levantaram um ponto significativo no seu caso contra Storm e a sua equipa. Eles enfatizaram que durante o período de agosto de 2019 a março de 2022, mencionado na acusação, Storm e seus desenvolvedores mantiveram o controle sobre transações específicas de usuários no Tornado Cash. Esta descoberta contradiz a afirmação anterior de Storm de que os desenvolvedores tinham influência mínima sobre as ações dos usuários no mixer.
Uma declaração da petição dizia:
Os fundadores do Tornado Cash aprovaram pessoalmente cada retransmissor individual que tinha permissão para processar saques e mantiveram um registro desses retransmissores aprovados. Em fevereiro e março de 2022, eles desenvolveram e implementaram um “algoritmo de seleção de retransmissores” automatizado, que utilizava uma fórmula matemática para atribuir retransmissores a solicitações específicas de retirada de clientes.
A batalha legal pelo dinheiro do Tornado se intensifica
A recente petição do Departamento de Justiça introduz um novo desenvolvimento em um caso legal potencialmente crucial para a comunidade de desenvolvimento web3.
O DOJ construiu o seu caso contra o Tornado Cash com base na interação da plataforma com entidades sancionadas como o Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte. No entanto, o esforço dos promotores dos EUA para indiciar os desenvolvedores pela má conduta dos usuários em seu serviço de finanças descentralizadas (DeFi) gerou intenso debate na comunidade criptográfica.
Até agora, três organizações pró-criptografadas apresentaram amicus briefs, expressando suas preocupações e apoiando os réus neste importante caso de criptografia nos EUA que poderia estabelecer um precedente.
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2024-04-28 20:11