Como pesquisador com experiência na indústria de criptografia e experiência em jornalismo investigativo, considero intrigante a decisão do DOJ de nomear a Forensic Risk Alliance (FRA) como monitor independente de conformidade da Binance, em vez da Sullivan & Cromwell. A controvérsia em torno da forma como Sullivan & Cromwell lidou com o caso de falência da FTX levantou preocupações sobre a capacidade do escritório de advocacia de monitorar efetivamente outra exchange de criptomoedas de alto perfil.
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Uma empresa de consultoria com sede em Londres foi selecionada pelo Departamento de Justiça (DOJ) para uma função de monitoramento de três anos em relação à Binance, de acordo com fontes não identificadas em um relatório da Bloomberg publicado na sexta-feira.
De acordo com o acordo da Binance com o Departamento de Justiça (DOJ) deste ano, a plataforma de criptomoeda consentiu em pagar uma multa no valor de US$ 4,3 bilhões e designar um oficial de conformidade independente. Como parte do acordo, o CEO e cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, renunciou ao cargo e recebeu uma sentença de prisão de quatro meses.
O DOJ não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk até o momento.
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado as notícias sobre a FTX com grande interesse. Em fevereiro, os investidores entraram com uma ação judicial contra Sullivan & Cromwell, um escritório de advocacia que já havia trabalhado para a FTX em um projeto de cerca de US$ 8,5 milhões antes do colapso da bolsa. As alegações são chocantes: não só não conseguiram detectar a fraude generalizada na FTX, como também “participaram activamente” nela. E para piorar a situação, depois da falência da FTX, a Sullivan & Cromwell foi nomeada consultora de falências – um trabalho lucrativo que lhes rendeu quase 200 milhões de dólares em honorários advocatícios. Considero esta situação muito preocupante e espero transparência e justiça no resultado deste processo.
Descobri que Sullivan & Cromwell refutaram as acusações contra eles, explicando que o seu envolvimento com a FTX antes da sua falência era principalmente de natureza transacional e abrangia um âmbito restrito de trabalho. Atualmente, a liderança da FTX, liderada pelo CEO John J. Ray III, atestou a validade das contribuições anteriores de Sullivan & Cromwell.
Alguma oposição surgiu contra o envolvimento de Sullivan & Cromwell como advogados de falências da FTX, com credores, o administrador dos EUA e quatro senadores dos EUA expressando suas preocupações. No entanto, foi-lhes concedida permissão para prosseguir com a nomeação, apesar das objeções.
Com base em um artigo recente da Bloomberg, prevejo que Sullivan & Cromwell continuarão a ser selecionados pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA para mais um mandato de cinco anos como monitor da Binance.
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2024-05-10 22:19