O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está prestes a anunciar um enorme acordo multibilionário com a principal exchange de criptomoedas Binance. Espera-se que uma coletiva de imprensa marcada para terça-feira forneça detalhes sobre movimentos significativos de aplicação de criptomoedas, de acordo com reportagem da Bloomberg.
O procurador-geral Merrick Garland supostamente liderará as revelações do DOJ ao lado dos chefes do Tesouro e da CFTC. Poucos detalhes surgiram, mas o DOJ indicou que ações de criptomoeda separadas, mas conectadas, serão reveladas.
A atenção do DOJ na Binance?
A atenção se concentra na Binance, já que fontes afirmam que a exchange global pagará US$ 4 bilhões em acordos para resolver uma ampla investigação federal. As penalidades acompanhariam um acordo de acusação diferida, permitindo que a Binance continuasse funcionando legalmente nos EUA.
A empresa passou por investigações que duraram anos relacionadas a controles frouxos de combate à lavagem de dinheiro e alegações de facilitação de transações ilegais. Uma multa que excede os quase 2 mil milhões de dólares originalmente previstos sublinha uma abordagem agressiva do DOJ na aplicação de multas dissuasivas.
No entanto, o acordo iminente marca o culminar após prolongada incerteza sobre o destino da Binance nos mercados dos EUA. A empresa parece pronta para fazer reformas abrangentes de conformidade e sujeitar-se a uma supervisão regulatória rigorosa nos termos do acordo.
Aceitar indenizações monetárias recordes permite que a Binance coloque seus problemas regulatórios em segundo plano, adotando uma governança prudente. A alternativa provavelmente teria sido uma briga complicada no tribunal, culminando na inclusão da bolsa na lista negra.
Ainda assim, persistem dúvidas sobre se o próprio CEO da Binance, Changpeng Zhao, enfrentará acusações além das penalidades corporativas. Para os funcionários do DOJ, atribuir a responsabilidade às figuras de proa por trás das falhas de conformidade continua a ser uma prioridade.
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