DOJ contesta moção para rejeitar as acusações do cofundador do Tornado Cash

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O DOJ se opõe à moção de Roman Semenov para rejeitar as acusações contra ele por conspiração e lavagem de dinheiro relacionadas ao Tornado Cash. Eles argumentam que os fatos controversos tornam as moções iniciais inadequadas. Tornado Cash, lançado em 2019, é um serviço de mistura de criptografia com site, interface de usuário, contratos inteligentes e rede de “retransmissores”.

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O DOJ se opôs à moção para rejeitar as acusações de conspiração e lavagem de dinheiro contra Roman Semenov, um dos cofundadores da Tornado Cash. Sustentaram que a argumentação da defesa apresentava fatos contestados que eram inadequados para avaliações judiciais iniciais.

Na refutação do Departamento de Justiça, os promotores explicaram por que o cofundador do Tornado Cash é responsável pelos supostos crimes contra ele. O DOJ contestou a descrição do Tornado Cash feita pela defesa, ressaltando que ele foi lançado em 2019 como um serviço de mixagem. A plataforma abrange um site, uma interface de usuário, uma coleção de contratos inteligentes e uma rede de “retransmissores”.

O Departamento de Justiça alega que Roman Storm e seu co-desenvolvedor Roman Semenov estão envolvidos em uma conspiração para realizar lavagem de dinheiro, administrar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro e violar sanções ao estabelecer o Tornado Cash – uma plataforma de mistura de criptomoedas. De acordo com autoridades dos EUA, grupos como o Lazarus da Coreia do Norte teriam utilizado o Tornado Cash para lavagem de fundos.

Em setembro de 2023, recebi a notícia de que Storm havia se declarado inocente de todas as acusações apresentadas contra ele. Após sua prisão, ele recebeu fiança no valor de US$ 2 milhões. No entanto, existem restrições às suas viagens; ele está proibido de deixar certas áreas de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia.

No final de Março, argumentei com as autoridades que não tinham justificação suficiente para apresentar a acusação contra mim. Deixei claro que, embora tenha contribuído para o design do código, não sou responsável pela forma como ele foi usado.

Afirmamos que o Tornado Cash não funciona como um serviço misto de custódia e, portanto, não se enquadra na descrição de uma “instituição financeira”. Além disso, sustentamos que Storm, o réu neste caso, não tinha capacidade para regular ou restringir a utilização deste serviço por entidades como o Grupo Lazarus.

A equipe de promotores de Damian Williams afirmou no processo que Semenov era responsável por gerenciar o misturador de criptomoedas e o acusou de criar ferramentas para ajudar os criminosos a manter o anonimato. Eles também censuraram os fundadores do Tornado Cash por esforços insuficientes para excluir endereços sancionados de sua plataforma.

Isso ocorre no momento em que o governo dos EUA continua sua repressão aos serviços de mistura de criptografia.

No dia 24 de abril, os fundadores da Samourai Wallet, um serviço de mistura de criptomoedas, foram detidos. O CEO da empresa, Keonne Rodriguez, e o CTO, William Hill, enfrentaram acusações por conspiração para lavagem de dinheiro e por operarem um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Esses crimes acarretam penas potenciais de até 20 anos e cinco anos de prisão, respectivamente.

Segundo Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, o uso de serviços de mistura de criptografia não é um crime inerente, apesar da recente prisão dos fundadores da Samourai Wallet.

2024-04-28 10:32