DOJ contesta a caracterização das operações de dinheiro Tornado por Roman Storm em novo processo

Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos aspectos jurídicos da indústria, considero este desenvolvimento preocupante. O caso em andamento contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, e seu co-acusado, Roman Semenov, destaca o crescente escrutínio colocado nas ferramentas de privacidade e seu papel na facilitação de atividades ilícitas.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os últimos desenvolvimentos do Tornado Cash e de seu desenvolvedor Roman Storm. O Departamento de Justiça dos EUA negou a tentativa de Storm de rejeitar as acusações criminais contra ele na sexta-feira. De acordo com a sua resposta, o pedido de defesa continha factos discutíveis que precisam de ser avaliados por um júri durante o julgamento, em vez de pontos que poderiam ser decididos através de uma moção inicial.

O Departamento de Justiça (DOJ) acusou-me, juntamente com Roman Semenov, de conspirar para levar a cabo esquemas de branqueamento de capitais, gerir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar leis de sanções. Especificamente, supostamente criamos e gerenciamos o Tornado Cash, um serviço de mistura de criptografia destinado a ocultar as origens das transações. As autoridades dos EUA afirmam que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte e outras entidades nefastas lavaram fundos através desta plataforma.

No final de março, os advogados que representam a parte acusada apresentaram uma moção para rejeitar a acusação. Eles argumentaram que o Tornado Cash, o serviço de mixagem em questão, não atende aos critérios de mixagem de custódia e não se enquadra na definição de “instituição financeira”. Além disso, sustentaram que o acusado não possuía a capacidade de controlar ou impedir a utilização deste serviço por grupos como o Lazarus.

Em defesa da defesa, foi apontado que escrever software para um projeto é fundamentalmente diferente de administrar uma operação de lavagem de dinheiro.

Em nosso processo divulgado na sexta-feira, nós, o Departamento de Justiça (DOJ), contestamos a representação do Tornado Cash pela defesa. De acordo com nossas descobertas de 2019, o Tornado Cash foi introduzido como um serviço de mixagem. No entanto, toda a sua oferta abrange mais do que apenas um site e uma interface de usuário; envolve também uma rede de “retransmissores” e um conjunto de contratos inteligentes interconectados.

O arguido não pode rejeitar a acusação apresentando apenas argumentos factuais sobre o funcionamento do serviço Tornado Cash na sua perspectiva, o que entra em conflito com a opinião da acusação, e oferecendo um relato de interesse próprio das suas intenções durante acções específicas. (Declarou o arquivamento de sexta-feira)

O Departamento de Justiça contestou as alegações de Storm em relação à funcionalidade da interface do Tornado Cash e ao grau de influência que os usuários individuais tinham sobre as transações, apresentando evidências visuais no processo judicial. Além disso, o documento afirma que Storm e os seus colegas fundadores exerceram autoridade sobre o mixer durante o período relevante (de 2019 a agosto de 2022).

O documento menciona repetidamente as provas que o Departamento de Justiça pretende apresentar em tribunal relativamente à criação e operação do Tornado Cash pela Storm e pelos seus outros fundadores. Abrange aspectos como o processo de construção, o uso do Tornado Cash pelos usuários e detalhes adicionais relevantes.

Storm será julgado em setembro, enquanto Semenov continua foragido.