O Departamento de Justiça disse que os fundos foram roubados de mais de 70 vítimas que foram vítimas de um golpe de relacionamento, acrescentando que o emissor do USDT, Tether, ajudou na apreensão.
Tokens Tether (USDT) no valor de US$ 9 milhões foram apreendidos pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de uma organização criminosa que utiliza esquemas de romance para roubar investidores americanos desavisados de suas participações em criptomoedas.
O DoJ disse que os ativos pertenciam legitimamente a mais de 70 vítimas do chamado esquema de “abate de porcos”, um esquema fraudulento que envolve a formação de um relacionamento romântico com um alvo e, eventualmente, convencê-lo a investir dinheiro em plataformas insalubres.
As plataformas, geralmente trocas ou protocolos de criptografia, são operadas por golpistas e os usuários não conseguem sacar seus fundos depois de um tempo.
De acordo com um comunicado de imprensa de 21 de novembro, o DoJ planeja dedicar recursos para combater atividades ilícitas e maus atores que usam criptografia para prejudicar o público.
Esta apreensão também deve servir como um lembrete aos cibercriminosos de que, embora o cenário atual do ecossistema de criptomoedas possa parecer uma forma ideal de lavar ganhos ilícitos, as autoridades policiais continuarão a desenvolver a experiência necessária para rastrear o dinheiro e recuperá-lo para as vítimas.
Nicole M. Argentieri, procuradora-geral adjunta interina, divisão criminal do DoJ
O DoJ reconheceu a ajuda do emissor do USDT, Tether, em sua investigação, observando que a gigante dos pagamentos digitais facilitou a transferência dos ativos roubados.
A Tether havia divulgado anteriormente que congelou US$ 225 milhões em sua stablecoin em uma investigação conjunta com o DoJ e a exchange de criptomoedas OKX, informou o crypto.news. Os fundos provavelmente estavam ligados ao mesmo sindicato criminoso.
Em outras notícias do Tether, mais de US$ 1 bilhão depositado pela empresa em uma subsidiária do Britannia Financial Group está supostamente no centro de uma batalha judicial em Londres. A Tether também planeja se tornar uma mineradora de Bitcoin com um investimento de US$ 500 milhões previsto para 2024.
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