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Como analista experiente, considero intrigante o caso contra Thomas Pavey e Raheim Hamilton. Os mercados da Darknet são há muito tempo um tema de interesse na comunidade da justiça criminal devido ao seu papel na facilitação de atividades ilegais. As acusações contra esses dois homens, que alegam que eram proprietários e operavam o Empire Market entre 2018 e 2020, são particularmente significativas devido à enorme escala de transações supostamente processadas no site, totalizando US$ 430 milhões.
Como investidor em criptografia, recebi notícias de que dois indivíduos foram indiciados por promotores federais em Illinois por supostamente administrarem um mercado ilegal na darknet chamado Empire Market. De acordo com os documentos judiciais divulgados na sexta-feira, estes homens enfrentam graves acusações relacionadas com as suas atividades nesta plataforma oculta.
De acordo com os promotores, Thomas Pavey (38, Flórida) e Raheim Hamilton (28, Virgínia) administraram e venderam através do Empire Market de 2018 a 2020. Durante esse período, alega-se que aproximadamente US$ 430 milhões em transações ocorreram anonimamente na plataforma, permitindo que os clientes comprem bens e serviços ilícitos.
Como analista forense que examina atividades criminosas recentes, posso confirmar que, de acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça divulgado na quinta-feira, o agora extinto mercado online, Empire Market, era um notório centro de comércio ilícito. A plataforma facilitou transações envolvendo diversos itens contrabandeados, como drogas e informações roubadas de cartões de crédito. É fundamental ressaltar que todas essas trocas foram realizadas com criptomoedas. O mercado morreu em agosto de 2020.
Anteriormente, Pavey e Hamilton foram levados sob custódia policial por acusações distintas. Antes disso, eles haviam sido indiciados pelo Ministério Público por seu suposto envolvimento no tráfico de dinheiro falso no extinto mercado AlphaBay, um mercado negro online que foi desmantelado em 2017.
As novas alegações contra Pavey e Hamilton envolvem planejamento de tráfico de drogas ilícitas, fraude em computadores e dispositivos de acesso, falsificação e lavagem de dinheiro. O comunicado de imprensa do Departamento de Justiça indica que estes crimes acarretam uma pena potencial de prisão perpétua.
Como analista de crimes financeiros, revi o recente comunicado de imprensa das autoridades e, de acordo com as informações divulgadas, eles confiscaram aproximadamente US$ 75 milhões em criptomoedas durante a investigação. Além disso, o valor exato do dinheiro e dos metais preciosos apreendidos ainda não foi especificado no extrato.
As acusações de Pavey e Hamilton ainda não foram agendadas.
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2024-06-15 00:38