Documentos de extradição prontos para Anjarwalla da Binance, diz INTERPOL África

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Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse nos desenvolvimentos do mercado global, considero esta notícia sobre o processo de extradição de Nadeem Anjarwalla bastante intrigante. O envolvimento da Interpol acrescenta uma dimensão internacional ao caso, o que é preocupante, mas também indicativo do impacto de longo alcance das atividades relacionadas com a criptografia.

Como investidor em criptografia, fiquei de olho nos desenvolvimentos relacionados a Nadeem Anjarwalla, o executivo da Binance Holdings Limited que supostamente fugiu da jurisdição. Tenho o prazer de partilhar que, de acordo com relatórios confirmados da INTERPOL África, os documentos de extradição necessários foram concluídos para o seu caso.

Como analista experiente, eu reformularia a frase da seguinte forma: Durante uma entrevista no episódio de 30 de Abril do Sunrise Daily, que vai ao ar na Channels Television, o Vice-Presidente da INTERPOL África, Garba Umar, partilhou esta informação com os telespectadores.

Durante a entrevista, Umar mencionou que a organização está a colaborar com vários governos através da emissão de um aviso vermelho e do fornecimento de documentos necessários, como tratados, um Memorando de Entendimento e outros documentos relevantes para agilizar a extradição de Anjarwalla para a Nigéria para julgamento.

Como analista, não posso afirmar afirmativamente que Anjarwalla está actualmente detido no Quénia, de acordo com os registos da Interpol. No entanto, posso divulgar que Anjarwalla, o esquivo executivo da criptografia, foi localizado recentemente no Quênia.

“Não sei, mas o que posso dizer é que o último destino que conheço no meu registo deste homem quando fugiu (Nigéria) foi o Quénia. Isso eu posso confirmar para você.

Umar revelou que a Interpol entrou em contato com todos os países considerados parte do itinerário de viagem de Anjarwalla. Eles obtiveram informações valiosas, mas infelizmente não podem ser divulgadas neste fórum.

Anjarwalla e o seu colega de trabalho Tigran Gambaryan, que foram detidos por acusações de branqueamento de capitais e evasão fiscal, conseguiram sair da custódia em 22 de Março, seguindo finalmente para o Quénia sob a supervisão do Conselheiro de Segurança Nacional.

Segundo relatos, Anjarwalla teria partido de Abuja em uma companhia aérea do Oriente Médio. No entanto, permanece um mistério como é que ele obteve acesso para embarcar no voo internacional, uma vez que o seu passaporte do Reino Unido, actualmente na posse das autoridades nigerianas, foi utilizado aquando da sua entrada na Nigéria.

Enquanto Anjarwalla permaneceu fora do país, Gambaryan se declarou inocente das acusações.

Como investigadora que investiga esta situação, posso partilhar que, depois de passar várias semanas detida, os apelos à libertação do meu marido tornaram-se mais altos. A sua esposa iniciou uma petição para trazê-lo de volta aos Estados Unidos, que reuniu 4.161 assinaturas na altura das minhas últimas descobertas. Minha próxima audiência de fiança está marcada para 17 de maio.

A partir de 5 de março, notei que a Binance fez um anúncio sobre sua decisão de descontinuar todas as transações de Naira, marcando sua saída do mercado. Além disso, observei que a plataforma peer-to-peer da Binance havia retirado todos os pares de negociação de Naira no final de fevereiro.

No dia 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria expressou preocupação com as transações ilegais processadas através de plataformas de criptomoeda na Nigéria. Ele criticou especificamente a Binance por exibir “suspeitas de transferências de dinheiro” que levantaram bandeiras vermelhas.

2024-05-01 13:54