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Como um investidor experiente em criptografia que navegou por vários ciclos de mercado e testemunhou a ascensão e queda de vários projetos, acompanho de perto a saga Tornado Cash com uma mistura de intriga, preocupação e uma pitada de ceticismo.
A saga legal em curso em torno do Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas, intensificou-se à medida que os seus cofundadores enfrentam sérias acusações de facilitarem o branqueamento de capitais em grande escala.
Como investidor em criptografia, aprendi recentemente sobre Roman Storm e Roman Semenov, que estão enfrentando acusações do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por supostamente administrarem uma instalação envolvida na lavagem de mais de US$ 1 bilhão contaminados com ganhos ilícitos. Este dinheiro está alegadamente ligado a grupos cibercriminosos notórios como o Lazarus Group da Coreia do Norte, lançando uma sombra sobre o nosso cenário de investimento digital.
1) Segundo o DOJ, o Tornado Cash não cumpriu as regulamentações necessárias, como a obtenção de uma licença de transmissão de dinheiro, o que levanta questões sobre o funcionamento legítimo da plataforma. No entanto, Storm afirma que não pretendia facilitar a lavagem de dinheiro e afirma que Tornado Cash é apenas um código de software protegido pela Primeira Emenda.
Por outro lado, o Departamento de Justiça afirma que este argumento distorce as verdadeiras capacidades do serviço e o seu papel na viabilização de ações ilícitas.
Tornado Cash: ações legais esquentam
Especialistas jurídicos estão monitorando de perto como o tribunal lidará com a interseção entre lei e tecnologia à medida que o julgamento marcado para 2 de dezembro de 2024 se aproxima. O pedido de Storm para rejeitar as acusações foi rejeitado pelo juiz, que afirmou que as questões levantadas pela sua equipa de defesa deveriam ser tratadas no tribunal e não através de moções preliminares.
#CertiKInsight
No terceiro trimestre de 2024, o Tornado Cash foi o único meio utilizado para lavagem de dinheiro em 30 dos 156 casos que rastreamos, representando aproximadamente US$ 287 milhões em ganhos ilícitos.
Em 66 dos incidentes, os fundos roubados ainda não foram lavados ou devolvidos.
— Alerta CertiK (@CertiKAlert) 4 de outubro de 2024
Esta decisão sublinha o desafio de adaptar os quadros jurídicos tradicionais às tecnologias de ponta, como o Tornado Cash. Um relatório recente da Certik revela que o Tornado Cash continua a ser o instrumento preferido dos cibercriminosos, com cerca de 287 milhões de dólares lavados no terceiro trimestre de 2024 em vários incidentes. Esta exploração persistente levanta preocupações sobre a forma como os órgãos reguladores irão enfrentar as complexidades impostas pelos sistemas financeiros descentralizados (DeFi).
O panorama geral
Este caso tem consequências que vão além apenas da Tornado Cash e de seus fundadores. Chama a atenção para o conflito que se desenvolve entre a necessidade de controle regulatório para combater o crime financeiro e a privacidade nas transações criptográficas. Embora o Tornado Cash possa fornecer aos consumidores reais um meio de manter a privacidade financeira, a sua ligação a atividades criminosas põe em dúvida a sua posição entre a comunidade criptográfica.
What Lies Ahead
Muitas pessoas ponderam sobre como as regulamentações futuras podem moldar o cenário das criptomoedas e se é possível que a privacidade exista harmoniosamente junto com a conformidade. À medida que as agências de aplicação da lei intensificam os seus esforços nesta área, estão cada vez mais a visar serviços de anonimato, como os misturadores.
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2024-10-06 04:41