Desenvolvedor do Tornado Cash quer que as acusações sejam retiradas depois que o tribunal disse que o OFAC ‘ultrapassou’

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Como pesquisador experiente com grande interesse nas complexidades da criptomoeda e da tecnologia blockchain, estou profundamente envolvido na saga jurídica em andamento de Roman Storm, cofundador da Tornado Cash. A recente decisão do Tribunal de Recursos do Quinto Circuito, que considerou ilegais as sanções contra os contratos inteligentes da Tornado Cash, levantou algumas questões fascinantes sobre os limites e a autoridade dos órgãos reguladores na era digital.

Roman Storm, um dos fundadores da criptomoeda conhecida como Tornado Cash, solicitou que todas as acusações criminais contra ele fossem rejeitadas. Isso ocorre porque um tribunal de apelações dos EUA decidiu que as sanções impostas aos contratos inteligentes da Tornado Cash eram ilegais.

Storm argumentou, em um processo judicial datado de 18 de dezembro em um tribunal distrital de Manhattan, que uma decisão do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito em um caso diferente no mês passado, que determinou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro ultrapassou sua autoridade ao sancionar Os contratos inteligentes da Tornado Cash sugerem fortemente que todas as três acusações cobradas contra eles na acusação são fundamental e legalmente falhas.

Ele alegou que sua acusação de conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), uma importante lei de sanções dos EUA, foi significativamente influenciada pelo fato de que o tribunal de apelações decidiu que os contratos inteligentes não são considerados “propriedade” de propriedade de cidadãos estrangeiros ou entidades. Consequentemente, eles não podem ser restringidos sob esta lei.

O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito afirmou que o código do Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas, é imutável e acessível a todos os usuários, mesmo aqueles sob sanções, como os hackers norte-coreanos. Os criadores do Tornado Cash não teriam capacidade de alterar ou remover esses contratos inteligentes, uma vez implantados.

“Senhor. Tempestade não poderia escolher detê-los, assim como não poderia escolher impedir o nascer do sol.”

Em sua moção, Storm argumentou que o tribunal distrital disse que não poderia decidir se o Tornado Cash era imutável quando negou sua moção para rejeitar em setembro, mas a opinião do tribunal de apelações “decidiu como uma questão de lei” que assim era.

“Não resta mais nada para o júri decidir sobre esta questão.”

A tempestade também é acusada de planear a gestão de um serviço ilegal de transferência de dinheiro sem licença, bem como de branqueamento de capitais, e sugeriu que estas acusações deveriam ser igualmente rejeitadas.

Ele argumentou que “Tornado Cash não é uma instituição financeira” e que “não poderia haver acordo para cometer lavagem de dinheiro porque o protocolo Tornado Cash tornou-se imutável em maio de 2020, quatro meses antes do suposto início da conspiração”.

Em setembro de 2022, uma ação judicial foi iniciada por seis indivíduos que usaram o Tornado Cash (apoiado pela Coinbase) contra o Tesouro e a OFAC. O veredicto inicial não foi a seu favor, mas optaram por recorrer da decisão em novembro de 2023.

Em agosto de 2023, os Estados Unidos indiciaram Storm e seu cofundador Roman Semenov, alegando que eles facilitaram a lavagem de mais de um bilhão de dólares em criptomoedas por meio do Tornado Cash. Isso inclui transações vinculadas ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

Semenov, um cidadão russo, continua sem ser detido. Em conexão com alegações semelhantes, Alexey Pertsev, um dos três fundadores da Tornado Cash, foi detido na Holanda em agosto de 2022 e está atualmente detido antes de ser julgado.

2024-12-20 06:07