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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, já vi a minha quota-parte de manipulações de mercado e práticas comerciais duvidosas. O caso entre Fracture Labs e Jump Crypto é mais um exemplo que destaca a necessidade de transparência e responsabilidade no espaço criptográfico.
Em uma medida legal, os desenvolvedores da Fracture Labs, responsáveis pela criação do jogo Web3 intitulado Decimated, agiram entrando com uma ação judicial. A acusação é que o criador de mercado Jump Crypto manipulou a moeda interna do jogo, DIO, no que parece ser um esquema de bombeamento e despejo.
Uma empresa chamada Fracture Labs afirma que a Jump Crypto conspirou com a exchange de criptomoedas Huobi (anteriormente conhecida como “HTX”) para restringir o acesso a US$ 1,4 milhão de seus fundos de desenvolvimento, recusando-se a liberá-los de volta. Esta alegação foi apresentada em uma ação movida em 15 de outubro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, Divisão Leste.
Fracture Labs é o desenvolvedor do Decimated, que seu site descreve como um “jogo de sobrevivência pós-apocalíptico com elementos de cyberpunk”. A moeda do jogo, DIO, tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 10 milhões.
Jump Crypto é a divisão de criptografia do Jump Trading Group, uma empresa de comércio quantitativo. Fornece serviços de criação de mercado para exchanges de criptomoedas, investe em startups Web3, realiza pesquisas sobre tecnologia blockchain e desenvolve o cliente validador Firedancer Solana.
Conforme relatado pela CoinMarketCap, a HTX atualmente é a 8ª maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, movimentando mais de US$ 1,8 bilhão em transações todos os dias. Anteriormente conhecido como “Huobi”, passou por um processo de rebranding e hoje é reconhecido como “HTX” desde setembro.
Conforme declarado na reclamação, no outono de 2021, a Jump Crypto propôs oferecer consultoria e orientação, conectar o Fracture Labs com várias plataformas de negociação de criptomoedas e realizar tarefas de criação de mercado em seu nome.
Em dezembro de 2021, a Jump concordou em oferecer suporte de criação de mercado para a estreia do token do jogo, DIO. Originalmente, o Fracture Labs planejou lançar o token na plataforma KuCoin. No entanto, eles decidiram lançá-lo no HTX, seguindo o conselho da Jump que sugeriu essa mudança.
Segundo os termos do acordo, a Fracture Labs deveria emprestar 30 milhões de tokens DIO para a subsidiária da Jump Crypto, J Digital. O objetivo deste empréstimo era estabelecer um mercado para o token, garantindo que os comerciantes tivessem sempre compradores e vendedores disponíveis.
Além disso, o desenvolvedor concordou em transferir US$ 1,5 milhão para uma conta Tether (USDT) gerenciada pela HTX. Esta transferência foi caracterizada como um “depósito de segurança”, destinado a proteger a HTX de possíveis manipulações de mercado ou estratégias de bombeamento e despejo originadas pelo desenvolvedor.
O contrato delineava “condições comerciais” específicas que precisavam ser cumpridas durante os primeiros 180 dias de negócios. O cumprimento dessas condições resultaria na recuperação do depósito de US$ 1,5 milhão pelo desenvolvedor após meio ano. O não cumprimento concedeu à HTX o direito de retirar multas do depósito e, posteriormente, devolver o valor restante.
Segundo relatos, a Jump Crypto aparentemente garantiu ao Fracture Labs que o preço permaneceria dentro dos limites especificados e motivou a equipe a prosseguir com a assinatura do contrato.
Além do acordo, a Fracture Labs consentiu em compensar a HTX com uma taxa de marketing avaliada em US$ 200.000 em USDT e 100.000 DIO. Alega-se que esse dinheiro foi empregado para atrair influenciadores online para promover o token DIO.
Em 29 de dezembro, o token foi introduzido e imediatamente começou a ser negociado. Em seu primeiro dia, atingiu o preço máximo de US$ 0,98. No entanto, de acordo com as alegações, quando o preço caiu para US$ 0,90, a Jump supostamente iniciou uma venda em grande escala de tokens DIO emprestados. Essa liquidação envolveu aproximadamente 4 milhões de tokens DIO em transações no valor de cerca de US$ 2 milhões. Consequentemente, o preço caiu para US$ 0,53. No mês seguinte, a Jump negociou mais de US$ 6,9 milhões em DIO, à medida que o preço continuava caindo para US$ 0,26 por moeda. O documento alega que eles continuaram vendendo o token, eventualmente fazendo com que seu preço despencasse para apenas US$ 0,0054.
Nos dias 16 de agosto e 21 de setembro de 2023, o formador de mercado reembolsou os tokens emprestados ao Fracture Labs em duas parcelas. O preço do DIO caiu para US$ 0,006443 em 16 de agosto e US$ 0,005158 em 21 de setembro.
A Fracture Labs alega que a Jump Crypto vendeu injustamente seus tokens sem qualquer demanda existente, causando danos à Fracture Labs. Na sua opinião, em vez de oferecer serviços de criação de mercado “genuínos”, a Jump Crypto executou um esquema fraudulento conhecido como pump-and-dump, com o objetivo de aumentar o preço dos seus próprios tokens e subsequentemente despejá-los a um custo inflacionado. Esta manipulação supostamente levou a uma diminuição no valor dos tokens do Fracture Labs.
Além dos reveses financeiros devido à desvalorização do token, o jornal afirma que a Jump Crypto é responsável pelo déficit de US$ 1,38 milhão da Fracture Labs decorrente de sua conta com a HTX.
Devido à venda repetida de tokens Jump Crypto por eles, fazendo com que o preço do token se desviasse significativamente dos limites definidos, a HTX impôs penalidades quase iguais ao valor total do depósito. Isso deixou o desenvolvedor com apenas cerca de US$ 350.000 do depósito original. O restante, aproximadamente US$ 1,38 milhão, foi retido pela HTX e eles ainda não o devolveram à equipe de desenvolvimento, apesar dos pedidos.
Durante um bate-papo com CryptoMoon, Stephen Arnold – fundador do Fracture Labs – compartilhou que a perda de seu depósito teve um impacto profundo em sua equipe. Como resultado, em Novembro de 2022, foram obrigados a despedir 30 funcionários, reduzindo a força de trabalho de 55 para 25. No entanto, mesmo com este revés, a equipa lançou com sucesso uma versão alfa do Decimated e ainda está a trabalhar activamente no seu desenvolvimento hoje.
Arnold argumentou que sua empresa não deveria ser responsável pelas mudanças no preço do token, uma vez que não tem poder para manipular seu valor. Ele questionou: “Como isso é culpa nossa?” Isto parece injusto, acrescentou, porque estão a ser punidos pelos fundos que investiram, quando na verdade eram os criadores de mercado que detinham o controlo da situação. Além disso, enfatizou que eles não possuem a capacidade de ditar as condições do mercado.
A CrytoMoon entrou em contato com a Jump Crypto para comentar, mas eles não responderam antes de nosso artigo ir ao ar. As reivindicações feitas no documento ainda não foram validadas em tribunal e é direito da Jump Crypto reservar algum tempo para preparar uma resposta às acusações na reclamação.
Em resposta às acusações feitas pela ação, a HTX informou à CryptoMoon que está empenhada em cumprir estritamente todas as leis e regulamentos relevantes. Além disso, como este caso está atualmente em litígio e a HTX não está entre os réus, eles não podem oferecer quaisquer comentários adicionais no momento.
Muitas vezes, alguns usuários de criptomoedas especulam que os manipuladores de mercado podem estar influenciando os preços durante as ofertas iniciais de moedas ou lançamentos de tokens. No entanto, aqueles que questionam estas práticas consideram difícil apresentar provas concretas de tal má conduta.
Em 9 de outubro, foi anunciado que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciaram 18 indivíduos ligados a quatro empresas distintas de criação de mercado de criptomoedas. Estas empresas são acusadas de inflacionar artificialmente os volumes de negociação e de executar esquemas de bombeamento e despejo. Esta é a primeira vez que as autoridades dos EUA acusam oficialmente os criadores de mercado de criptografia por manipulação.
No entanto, com base nas acusações contidas nas acusações, outras empresas teriam prestado um serviço explícito de geração de volumes de negociação falsificados durante os seus lançamentos. Ao contrário dessas empresas, o processo em andamento contra a Jump Crypto não alega que elas ofereceram tal serviço explicitamente.
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2024-10-18 16:45