O Departamento de Justiça (DoJ) está programado para divulgar publicamente uma resolução com a maior exchange de criptomoedas, Binance, após a notícia de um acordo multibilionário e grandes ações de fiscalização por parte dos reguladores.
O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, anunciará um acordo com a Binance por quase US$ 4 bilhões, à medida que uma longa investigação sobre suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo chega ao clímax, por.
Aí está. O grande anúncio é o acordo da Binance de aproximadamente US$ 4 bilhões. Cortesia de e equipe:
— James Seyffart (@JSeyff)
A notícia chega antes de uma coletiva de imprensa onde seriam anunciadas ações de fiscalização “separadas, mas relacionadas” contra a criptografia. Rostin Behnam, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a vice-procuradora-geral Lisa Monaco e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, foram listadas como palestrantes neste evento.
Relatado anteriormente por crypto.news, o DoJ estava de olho em um acordo multibilionário com a Binance e possíveis acusações contra seu CEO, Changpeng Zhao. A atualização foi seguida por uma recuperação nos preços do mercado criptográfico.
Em 13 de novembro, a Binance movimentou US$ 3,9 bilhões em Tether stablecoin USDT de suas carteiras frias para carteiras quentes, alimentando especulações de que a empresa transferiu fundos enquanto se aguarda um grande acordo com o DoJ. As carteiras quentes são normalmente utilizadas para transações instantâneas ou frequentes.
A Binance transferiu US$ 3,9 bilhões de suas carteiras frias para carteiras quentes há alguns dias.
— ChainArgos (@ChainArgos)
A Binance tem sido objeto de múltiplas investigações por vários órgãos de vigilância americanos, incluindo a CFTC, o DoJ e a Securities and Exchange Commission (SEC), todos alegando acusações semelhantes que vão desde fraude bancária a operações de lavagem de dinheiro ligadas a Zhao.
A Binance negou qualquer irregularidade e chegou ao ponto de pedir que as acusações apresentadas pela SEC fossem rejeitadas, embora o regulador de valores mobiliários tenha considerado a moção absurda e apresentado o argumento oposto.
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