- O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de US$ 9 milhões em Tether.
- A organização por trás dos fundos apreendidos supostamente explorou mais de 70 vítimas por meio de golpes românticos e golpes de confiança em criptomoedas, também conhecidos como “abate de porcos”.
- Os criminosos por trás das fraudes usaram técnicas de lavagem de dinheiro, como “chain hopping”, para lavar os depósitos da vítima e trocá-los por diversas criptomoedas diferentes para ofuscar a natureza, origem, controle e propriedade desses rendimentos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de US$ 9 milhões em Tether, uma criptomoeda vinculada ao dólar americano, como parte de uma investigação sobre uma organização acusada de explorar mais de 70 vítimas por meio de fraudes românticas e de confiança em criptomoedas. Os fundos foram rastreados para endereços de criptomoedas supostamente ligados ao golpe, com o departamento afirmando que a apreensão traria algum encerramento para as vítimas afetadas.
Detalhes do golpe
De acordo com documentos judiciais, os atores criminosos trabalharam juntos para atingir as vítimas e convencê-las a fazer depósitos em criptomoedas, representando fraudulentamente que as vítimas estavam fazendo investimentos em empresas confiáveis e bolsas de criptomoedas. Na realidade, as supostas empresas e bolsas de criptomoedas eram plataformas de negociação inexistentes.
Agentes e analistas do Serviço Secreto dos EUA (USSS) conseguiram rastrear os depósitos das vítimas e observaram que os fundos foram rapidamente lavados através de dezenas de endereços de criptomoedas e trocados por diversas criptomoedas diferentes, uma técnica de lavagem de dinheiro muitas vezes referida como “chain hop”. ” Estas técnicas são utilizadas para “dividir” os rendimentos da atividade criminosa em novos ecossistemas de criptomoedas, tudo para ofuscar a natureza, origem, controlo e propriedade desses rendimentos.
“Através desta apreensão significativa, perturbamos a infraestrutura financeira de uma rede organizada de golpistas que roubaram milhões de vítimas em todos os Estados Unidos. Esses golpistas atacam investidores comuns criando sites que informam às vítimas que seus investimentos estão funcionando para ganhar dinheiro. A verdade é que esses atores criminosos internacionais estão simplesmente roubando criptomoedas e deixando as vítimas sem nada.”
Nicole M. Argentieri (procuradora-geral adjunta)
O Departamento de Justiça também alertou que os cibercriminosos não devem ver o ecossistema das criptomoedas como uma forma ideal de branquear ganhos ilícitos, uma vez que as autoridades policiais continuarão a desenvolver os conhecimentos necessários para seguir o dinheiro e apreendê-lo de volta às vítimas.
“Esta apreensão é o culminar do trabalho árduo excepcional e da parceria colaborativa entre o Departamento de Justiça e o Serviço Secreto dos Estados Unidos. O Vale do Silício continua sendo um dos locais mais proeminentes do mundo para empresas de criptomoeda. Como tal, continuamos empenhados em utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para fazer justiça às vítimas de fraudes e burlas. Mesmo quando o dinheiro e os criminosos estiverem no exterior, trabalharemos com nossos parceiros para confiscar os rendimentos ilegais dos criminosos cibernéticos.”
Ismail J. Ramsey (Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia)
A apreensão demonstra o compromisso do departamento em responsabilizar os cibercriminosos pelas suas ações e em proteger os investidores contra fraudes.
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