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Como investidor criptográfico com experiência na indústria, estou profundamente preocupado com as recentes revelações sobre a Crystal Blockchain e as suas alegadas negociações com clientes russos durante a crise ucraniana. As ações da empresa não apenas vão contra as sanções internacionais, mas também lançam uma sombra negra sobre o compromisso de toda a indústria criptográfica com as práticas éticas.
Um ex-funcionário da Crystal Blockchain fez revelações surpreendentes, revelando os supostos acordos ocultos da empresa com clientes russos. Ao contrário da sua posição pública sobre a promoção da transparência e o cumprimento dos regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML), estas alegações contradizem as sanções internacionais durante o conflito em curso na Ucrânia. Este incidente levanta preocupações sobre a dedicação da indústria criptográfica às práticas comerciais éticas.
A presença do Crystal Blockchain na preparação para a guerra
Antes de a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, os serviços de dados Crystal Blockchain tiveram grande sucesso. A sua solução inovadora detinha uma quota de mercado substancial em países como a Ucrânia, a Lituânia, a Estónia e outros na Europa Oriental. As empresas beneficiaram da sua tecnologia, o que lhes permitiu identificar atividades ilegais e aderir às regulamentações financeiras. A Crystal Blockchain estava prestes a cumprir o seu objetivo – tornar-se a resposta da Europa à potência dos EUA, a Chainalysis.
Por volta dessa altura, uma série de acontecimentos inesperados alteraram dramaticamente a ordem mundial, deixando a Ucrânia no caos enquanto a Rússia iniciava uma invasão destrutiva. Esta invasão não só perturbou a paz, mas também mudou significativamente o cenário geopolítico. À medida que o conflito se intensificava, surgiram questões em torno das ações da Crystal Blockchain, com as suas lealdades e motivos tornando-se cada vez mais obscuros e controversos no meio desta crise em rápida evolução.
As imagens contrastantes da face pública e dos motivos ocultos do Crystal Blockchain
Apesar de terem feito um anúncio público em fevereiro de 2022 de que não trabalhariam mais com clientes russos devido à invasão da Ucrânia, a Crystal Blockchain e seus parceiros, AMLbot, Getblock e Alfabit, são acusados de continuar secretamente a servir o mercado russo. Esta contradição entre as suas ações declaradas e as práticas reais levantou questões significativas sobre a sua dedicação à transparência e às negociações comerciais éticas.
Como investigador que se aprofunda nesta narrativa intrigante, deparei-me com alguns intervenientes-chave cujos papéis estão a moldar o desenvolvimento da história. Uma delas é Marina Khaustova, figura da Crystal Blockchain, cujas ações, em conjunto com as conexões da empresa com o Grupo Bitfury e seu fundador Valery Vavilov, apresentam um retrato preocupante. Este trio levanta questões sobre traição e cumplicidade no meio de uma das crises humanitárias mais prementes que o nosso mundo enfrenta atualmente.
Indicações de que Crystal Blockchain continuou a trabalhar com a Rússia
Amplas provas indicam a suspeita de parceria contínua da Crystal com entidades russas. Em uma revelação que pode colocá-lo em risco, um denunciante divulgou a suposta conexão da Crystal Blockchain com a enigmática exchange Garantex. Situada no centro financeiro de Moscou, acredita-se que esta bolsa processe aproximadamente US$ 1 bilhão em transações suspeitas mensalmente. Alegadamente, permite aos russos contornar as sanções internacionais e obter lucros com atividades ilícitas.
Como pesquisador que estuda a indústria de criptografia, posso reformular a afirmação dada da seguinte forma:
O denunciante revelou ainda que Alfabit e AMLbot não eram apenas parceiros de negócios da Crystal Blockchain na distribuição de seus produtos, mas eram supostamente cúmplices da Crystal na evasão de sanções. Esses intermediários ajudaram a Crystal a evitar a detecção, permitindo que um grande número de exchanges de criptomoedas russas usassem o Bestchange sem levantar suspeitas. O registo do AMLbot em Hong Kong aumentou o mistério, implicando uma tentativa intencional de se esconder do escrutínio.
O denunciante descobriu uma coleção de interações, totalizando uma galeria inteira, que supostamente lucrou com a colaboração clandestina de Crystal com o AMLbot. Essas bolsas, nomeadamente Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash e X-obmen, usaram conscientemente as informações da Crystal e AMLbot para violar suas responsabilidades éticas e legais.
Um apelo à justiça
Como pesquisador zeloso, reconheço as possíveis repercussões da violação de um acordo de confidencialidade e da possível perda do meu emprego. No entanto, durante este período de guerra, sanções e instabilidade política, senti-me compelido por um profundo sentido de responsabilidade moral a avançar. Iniciei um pedido de investigação sobre a Crystal e seus associados, desconsiderando as consequências pessoais que possam surgir. A minha acção corajosa sublinha a importância de defender a verdade e a integridade, mesmo face a riscos consideráveis.
Defendendo mais honestidade e integridade para restaurar a fé na indústria criptográfica
A revelação de que a Crystal Blockchain continua a trabalhar com clientes russos, apesar da sua declaração pública de corte de relações, destaca a importância da transparência e da responsabilização no setor das criptomoedas. O ato corajoso deste denunciante de expor esta discrepância é um forte lembrete para os membros da indústria que priorizam a honestidade e a integridade em detrimento dos ganhos financeiros.
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2024-07-14 14:01