Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Como um investidor criptográfico de longo prazo que acompanhou de perto os desenvolvimentos em torno da Binance e de seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao, fiquei chocado e desanimado com a série de investigações e ações legais que se desenrolaram nos últimos anos.
Em um tribunal de Seattle, em 30 de abril, Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão devido à violação dos regulamentos de lavagem de dinheiro dos EUA, após prolongada investigação pelas agências policiais americanas.
Como pesquisador que conduz uma análise de uma audiência recente, posso parafrasear que durante o processo, o juiz Richard Jones afirmou que nenhuma prova foi apresentada que implicasse que Zhao estava ciente de quaisquer ações ilegais ocorridas na Binance. Consequentemente, ele recusou a proposta do DOJ de aumentar a pena de prisão sugerida de 10 para 16 meses.
Uma pena de prisão de quatro meses e multas enormes, totalizando bilhões de dólares, podem parecer brandas para os reguladores dos EUA, dada a investigação de longa data sobre o ex-executivo e seu império criptográfico, que começou em 2018. Ao longo desse período, a Binance enfrentou várias investigações de vários agências como o Departamento de Justiça (DOJ), a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Como investidor em criptomoedas, acompanhei de perto o cronograma da CryptoMoon sobre os desafios regulatórios da Binance nos últimos anos. Veja como tudo se desenrolou da minha perspectiva:
Fevereiro de 2018: Departamento de Justiça começa a investigar Binance
Desde 2018, as autoridades policiais dos EUA têm investigado a Binance sobre alegações de não conformidade com os regulamentos e sanções americanos contra lavagem de dinheiro (AML). Inicialmente, os investigadores concentraram-se em possíveis acusações de transmissão não autorizada de dinheiro, conspirações para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais.
A Commodity Futures Trading Commission examinou a empresa em março de 2021 sobre alegações de que ela fornecia contratos de derivativos criptográficos a clientes americanos sem primeiro garantir o registro necessário.
Fevereiro de 2022: Binance Holdings e Binance.US sob investigação da SEC
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o relacionamento entre Binance.US e as tradings Sigma Chain AG e Merit Peak. O foco da investigação está em como essas empresas relataram quaisquer afiliações aos seus clientes.
Em junho de 2022, foi relatado que a Securities and Exchange Commission (SEC) lançou outra investigação, com foco na oferta inicial de moedas (ICO) de 2017 da Binance Holdings por suspeitas de violações das leis de registro de valores mobiliários.
Março de 2023: SEC, CFTC acusa Binance e CZ de várias violações
O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, juntamente com a bolsa e seu chefe de conformidade, Samuel Lim, enfrentaram ações judiciais da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente se envolverem em sete práticas comerciais questionáveis e manipulação de mercado. Durante este período, a Binance registrou um volume diário de negociações superior a US$ 8,5 bilhões.
Zhao rejeitou as acusações, sustentando que a bolsa de criptomoedas não obteve lucros com as negociações nem manipulou o mercado de forma alguma.
Maio de 2023: DOJ visa Binance mais uma vez
Em maio, o Departamento de Justiça iniciou uma nova investigação sobre a Binance por suspeitas de violação dos regulamentos de sanções americanos, especificamente no que diz respeito à capacidade dos usuários russos de negociar na plataforma de criptomoeda.
O exame da divisão de segurança nacional do DOJ incluiu o uso da investigação. Apesar das sanções da Rússia aplicadas em abril de 2022, a Binance continuou a prestar os seus serviços no país até setembro.
Junho de 2023: Binance e CZ são processados pela SEC
Como investidor em criptografia, descobri que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ). A SEC os acusa de violar as leis de valores mobiliários, especificamente em áreas como vigilância insuficiente do mercado e possível negociação de lavagem. Essencialmente, eles alegam que a Binance não forneceu supervisão adequada, potencialmente permitindo atividades ilegais, como negociar com a própria conta para manipular preços (wash trading).
Entre as alegações por trás das acusações estão alegações de que a Binance não conseguiu restringir os investidores dos EUA de usar o Binance.com e que a Binance.US se envolveu em negociações de lavagem por meio de sua “principal empresa de negociação ‘criadora de mercado’ não divulgada, Sigma Chain”, uma empresa de propriedade da CZ.
Além disso, o processo alegou que os fundos da Binance e da Binance.US foram combinados em uma conta supervisionada pela Merit Peak Limited, que está vinculada à CZ.
A ação emergencial da SEC reduziu significativamente as operações da Binance.US nos Estados Unidos.
Julho de 2023: A liderança da Binance sai
A saída de vários executivos de alto escalão da Binance.US marcou o início de uma série de saídas entre os principais executivos da Binance que durou vários meses. Este êxodo em massa seguiu-se ao escrutínio intensificado da Binance, resultando na saída de pelo menos dez figuras essenciais da empresa.
Agosto de 2023: DOJ teme corrida bancária à Binance
Durante a deliberação do DOJ sobre possíveis alegações de fraude contra a Binance, houve preocupações entre as autoridades sobre a possibilidade de uma retirada em massa de fundos da plataforma, causando danos ao consumidor. Nessa altura, havia rumores de que o DOJ estava a explorar outras opções para além das acusações criminais, tais como a imposição de multas ou a negociação de acordos não judiciais, a fim de minimizar qualquer impacto negativo sobre os clientes.
Setembro de 2023: Binance.US corta pessoal, CEO renuncia
Aproximadamente 100 funcionários foram demitidos da equipe da Binance.US, e seu CEO, Shroder, renunciou em setembro.
A SEC expressou preocupação ao tribunal sobre o comportamento pouco cooperativo da controladora da Binance.US durante o processo de descoberta. O órgão regulador criticou o fornecimento de capturas de tela vagas e documentos não assinados e sem data como inúteis.
Novembro de 2023: Binance e CZ indiciados
Como investidor em criptografia, testemunhei uma mudança significativa na liderança da Binance. Num movimento surpreendente, CZ (Changpeng Zhao) renunciou ao seu papel como CEO devido a um acordo de 4,3 mil milhões de dólares alcançado com as autoridades reguladoras dos EUA. Este acordo envolveu penalidades para diversas infrações, incluindo medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro em nossa plataforma. Posteriormente, Richard Teng assumiu o cargo de CEO da Binance.
Na resolução de disputas criminais e civis, Zhao admitiu culpa por um único crime. “Reconheço os meus erros e é importante aceitar a responsabilidade”, expressou CZ. “[Este resultado é] no melhor interesse de nossa comunidade, da Binance e de mim mesmo.” [Nota: ‘resolução de disputas criminais e civis’ também poderia ser formulada como ‘solução de casos criminais e civis’]
- EUR BRL PREVISÃO
- USD BRL PREVISÃO
- HFT PREVISÃO. HFT criptomoeda
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- TURBO PREVISÃO. TURBO criptomoeda
- XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- DOT PREVISÃO. DOT criptomoeda
2024-05-01 00:02