De acordo com fontes internas relatadas pelo The Wall Street Journal, CZ concordou em se declarar culpado de várias acusações apresentadas pelo DOJ, incluindo uma violação criminal dos estatutos de combate à lavagem de dinheiro.
Programado para comparecer a um tribunal federal em Seattle ainda hoje, espera-se que CZ entre com seu apelo, com o acordo relatado permitindo-lhe manter sua participação majoritária na Binance. No entanto, o acordo judicial estipula que ele não pode ocupar qualquer cargo executivo na empresa.
Embora o acordo judicial não afete o litígio em andamento com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que abriu um processo contra a Binance em junho, ele resolve problemas com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
O acordo de US$ 4,3 bilhões supostamente inclui fundos alocados para resolver o caso da CFTC e reivindicações pendentes contra a empresa do Departamento do Tesouro dos EUA.
As acusações contra a Binance incluem alegações de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar leis de sanções, de acordo com documentos judiciais.
Espera-se que o acordo seja anunciado oficialmente ainda hoje, enquanto se aguarda a conferência de imprensa agendada pelo DOJ com figuras importantes como o procurador-geral Merrick Garland, a secretária do Tesouro Janet Yellen, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco e o presidente da CFTC, Rostin Behnam.
A resolução do caso Binance marca outra vitória significativa das autoridades dos EUA contra um importante player na indústria de criptomoedas, após a recente condenação do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, por acusações de fraude e conspiração.
O DOJ tem investigado a Binance por alegações de permitir que indivíduos de países sancionados operem em sua exchange, entre outras questões. A CFTC entrou com uma ação judicial contra a empresa no início deste ano.
Após a notícia, o preço do Bitcoin (BTC) inicialmente experimentou um aumento, enquanto o token BNB da Binance testemunhou um declínio.
Espera-se que a Binance continue a operar.
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