Como um investidor criptográfico de longa data com um profundo conhecimento do cenário regulatório do setor, considero a situação de Changpeng “CZ” Zhao surpreendente e decepcionante. A notícia de que CZ, uma das figuras mais influentes na criptomoeda, passará os próximos quatro meses na prisão federal por não ter implementado um programa KYC adequado na Binance é um lembrete claro da importância da conformidade regulatória neste espaço.
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Changpeng “CZ” Zhao, o fundador da Binance, começou a cumprir uma pena de prisão de quatro meses na Califórnia depois de ser considerado uma violação do estabelecimento de um sistema eficaz de Conheça seu Cliente (KYC) na principal bolsa global de criptomoedas.
Zhao, um cidadão canadense, admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário (BSA) em novembro. Em abril, um juiz federal impôs-lhe uma pena de prisão de quatro meses – uma sentença mais leve do que os três anos propostos pelos promotores federais, mas mais rigorosa do que a que outros líderes criptográficos, como o ex-CEO da BitMex Arthur Hayes, receberam por crimes semelhantes.
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Confira agora!Como um investidor criptográfico de sucesso com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 36,5 bilhões, me deparei com uma notícia intrigante. De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, Zhao é supostamente o indivíduo mais rico já preso nos Estados Unidos, com uma fortuna estimada desta magnitude.
Zhao não apenas recebeu uma sentença por suas ações, mas também enfrentou uma multa de US$ 50 milhões e renunciou ao cargo de CEO da Binance. A Binance, implicada em lavagem de dinheiro e violações de sanções ao lado de Zhao, chegou a acordos com vários reguladores federais este ano, totalizando US$ 4,3 bilhões em multas e a adição de um monitor de conformidade independente.
Como pesquisador que estuda sistemas de justiça criminal, encontrei informações sobre Lompoc II, uma prisão de baixa segurança localizada no condado de Santa Bárbara, na costa central da Califórnia. Esta instalação específica é onde Zhao cumprirá sua curta sentença. Com base nos registros do Bureau of Prisons, há aproximadamente 2.160 presidiários atualmente alojados nesta instituição.
Na prisão, alguns reclusos têm condições de vida únicas, pois trabalham numa quinta próxima, cultivando produtos e cuidando de gado e cavalos. No entanto, o contraste não poderia ser mais dramático quando comparamos estas condições com as infames instalações de Nova Iorque onde Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX que recebeu uma sentença de 25 anos no início deste ano, está atualmente confinado.
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2024-06-03 20:46