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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei o fluxo e refluxo de diversas tendências de mercado, escândalos e ações regulatórias. A última ação coletiva contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao é um lembrete claro de que o mundo criptográfico não é exceção a essas águas turbulentas.
Em um tribunal federal de Seattle, uma nova ação coletiva foi movida contra a Binance, uma importante empresa de criptomoeda, e seu ex-CEO Changpeng Zhao. A ação alega que a bolsa se envolveu em atividades ilegais de lavagem de dinheiro, causando danos ao consumidor.
Em termos mais simples, a ação coletiva alega que os réus priorizaram os ganhos financeiros em detrimento das obrigações legais. Isso ocorre porque eles supostamente permitiram que indivíduos duvidosos movimentassem anonimamente grandes somas de dinheiro por meio de criptomoedas, dificultando o rastreamento desses fundos pelas autoridades. Essencialmente, se tivessem seguido a lei, teriam potencialmente enfrentado o escrutínio dos órgãos reguladores em relação às suas transações criptográficas.
Em termos mais simples, os acusadores afirmam que a Binance tem armazenado dinheiro adquirido ilegalmente por meios como crimes cibernéticos como hacks, roubos facilitados por software malicioso e ataques de ransomware.
Os réus foram acusados de maximizar a receita da Binance com a ajuda de criminosos, ladrões e usuários sancionados. O processo descreve a Binance como o “Império da Crypto-Wash”.
De acordo com os insights do especialista jurídico Bill Hughes, a ação coletiva em andamento visa explorar lucrativamente os processos governamentais e as ações regulatórias de maneira previsível. Além disso, mencionou que os demandantes têm recursos substanciais à sua disposição porque os seus representantes legais possuem credenciais impressionantes.
Os demandantes argumentam que foram prejudicados porque a Binance desempenhou um papel crucial na lavagem de dinheiro, que é considerada extorsão ilegal de acordo com a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), conforme afirmado por ele.
Em novembro passado, Changpeng Zhao (CZ), ex-CEO da Binance, admitiu culpa por violações de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo. De acordo com relatórios do U.Today, CZ foi condenado a quatro meses de prisão no final de abril. Ele começou a cumprir esta pena no início de junho.
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2024-08-20 21:57