O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), se declarará culpado de falhas nas disposições contra lavagem de dinheiro (AML) como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), de acordo com um relatório de terça-feira do Wall Street Journal (WSJ).
Ele também concordou em renunciar ao cargo de CEO de sua exchange e pagar uma multa pessoal de US$ 50 milhões, enquanto a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões por suas violações legais.
A grande penalidade da Binance
Conforme detalhado pelo WSJ, os supostos crimes da Binance incluíam a condução de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e a falha em manter um programa AML eficaz.
Entretanto, CZ é acusado de não ter implementado um programa eficaz de luta contra o branqueamento de capitais ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário.
A empresa pagará US$ 1,81 bilhão em 15 meses e outros US$ 2,51 bilhões como parte de seu acordo com o DOJ, segundo a Reuters.
O DOJ iniciou sua investigação sobre a Binance em 2018, apenas para que o IRS e o DOJ começassem a buscar respostas da empresa em 2021.
No mês passado, membros do Congresso começaram a pressionar o DOJ para começar a lançar alguns ataques contra a empresa. As acusações contra a Binance foram apresentadas pela primeira vez em 14 de novembro, mas só foram reveladas na terça-feira.
O que vem por aí para Binance?
CZ lidera a Binance desde sua fundação em julho de 2017, tornando-a a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação.
Um estudo recente também mostrou que ele era, até agora, o homem mais popular na comunidade criptográfica.
Vários colegas executivos da Binance já deixaram a empresa este ano, depois que a bolsa demitiu 20% de sua força de trabalho em maio.
Desde o anúncio, o BNB – token de exchange nativo da Binance – caiu 5,2%, para US$ 240.
A Binance ainda enfrenta longos processos judiciais duplos dos reguladores financeiros gêmeos dos Estados Unidos, alegando que a Binance administrou mal os ativos dos clientes e não conseguiu se registrar como uma bolsa regulamentada de mercadorias e valores mobiliários.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também processou a exchange de criptomoedas Kraken, com sede nos EUA, na segunda-feira, por má conduta semelhante.