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Como analista experiente com uma década de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução de golpes e atividades fraudulentas, desde os métodos tradicionais até a era digital. A última medida da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) é uma prova do seu compromisso inabalável em proteger os investidores e defender a integridade no mercado.
Devido a uma onda de fraudes com criptomoedas, as autoridades têm intensificado suas ações de fiscalização em vários locais. Por exemplo, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) intensificou os seus esforços contra a fraude online, encerrando vários sites associados a tais atividades enganosas.
No seu último comunicado à imprensa, o regulador observou:
Os fraudadores exploram espaços on-line, como redes sociais, para enganar usuários inocentes, levando-os a sites fraudulentos. Fechar esses sites enganosos interrompe o fluxo do golpe, cortando a conexão entre os golpistas e suas possíveis vítimas.
Mais de 600 sites criptográficos eliminados
Conforme relatado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) na sua recente declaração, eles fecharam sistematicamente vários sites envolvidos em fraudes de investimento durante o ano passado. Uma parte significativa desses casos direcionados girava em torno de criptomoedas.
Foi revelado que, a partir de julho de 2023, as ações tomadas pela ASIC resultaram no encerramento de mais de 7.300 sites suspeitos relacionados com investimentos, como parte da sua missão de proteger os investidores australianos de serem enganados.
Como investidor em criptografia, descobri que há menos recursos adaptados explicitamente para nós em comparação com os investidores tradicionais. Uma análise recente apontou essa mesma discrepância.
A partir de julho de 2023, a ASIC assumiu o comando do desmantelamento de mais de 5.530 plataformas de investimento fraudulentas, 1.065 links de phishing suspeitos e 615 esquemas enganosos de investimento em criptomoedas.
Os dados de 2023 revelaram que os australianos sofreram colectivamente aproximadamente 1,3 mil milhões de dólares em fraudes de investimento, conforme sublinhado pelo relatório. Numa observação recente, Sarah Court, vice-presidente da ASIC, enfatizou a gravidade deste problema.
Ela destacou que os golpistas empregam “técnicas sofisticadas” para atingir os australianos “indiscriminadamente”, com o objetivo de “roubar informações e dinheiro”. Sarah Court acrescentou:
Como investidor em criptomoedas, estou constantemente em busca da próxima grande novidade no mundo da moeda digital. Embora os avanços na tecnologia possam trazer oportunidades e melhorias incríveis em nossas vidas diárias, eles também abrem novos caminhos para os fraudadores explorarem. É alarmante saber que uma média de 20 sites fraudulentos de investimentos são fechados todos os dias. A rápida remoção desses sites maliciosos é uma medida crucial para evitar que esses gênios do crime causem mais danos a colegas australianos como eu.
Entre as paralisações estava o site Dexa Trade Markets, uma suposta plataforma de investimento que reivindicava falsamente regulamentação internacional e ostentava volumes de negociação e contagens de investidores exagerados. A ação imediata da ASIC levou à retirada da Dexa Trade Markets uma hora após sua identificação.
Repressão Contínua na Austrália
É importante notar que a repressão do site pelos reguladores australianos é apenas uma das medidas tomadas para conter os golpes de criptografia na região. No início deste mês, a Polícia Federal Australiana (AFP) teve como alvo 2.000 carteiras criptográficas comprometidas pertencentes a residentes na Austrália.
De acordo com o relatório do Bitcoinist, esta ação foi realizada em conjunto com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. Notavelmente, na semana passada, a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) iniciou um processo contra a Australian Securities Exchange (ASX).
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-08-19 22:42