Crypto Mixer preso por 12,5 anos após condenação por lavagem de dinheiro de US$ 400 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao saber sobre a sentença de 12,5 anos proferida ao fundador do Bitcoin Fog. Embora eu respeite o Estado de direito e compreenda a gravidade das suas ações, é difícil não sentir empatia por alguém que cometeu erros no passado, especialmente quando se considera a rápida evolução e ambiguidade em torno dos quadros regulamentares neste espaço.

O indivíduo que estabeleceu um serviço de queda de criptomoedas agora enfrenta prisão nos Estados Unidos há mais de uma década, já que um tribunal federal o considerou culpado de lavagem de dinheiro. Esta prisão servirá como sua residência por 12,5 anos.

A sentença serve como um lembrete de que o governo dos EUA leva a sério a repressão às plataformas de criptomoeda que estão sendo usadas por indivíduos sem escrúpulos em suas atividades ilegais.

Fundador do Crypto Mixer preso

O fundador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas, foi condenado por um tribunal federal em Washington a cumprir uma pena de prisão de 12,5 anos devido ao seu papel na viabilização de atividades de lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma.

Foi revelado que o juiz distrital dos EUA, Randolph Moss, considerou o criador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, culpado de lavagem de aproximadamente US$ 400 milhões em fundos ilícitos. Esta operação, segundo os procuradores do Estado, fez parte de um dos “maiores e mais antigos serviços de lavagem de dinheiro” já documentados.

Os promotores alegaram que esses criminosos empregavam uma troca de criptomoedas para lavar ganhos ilícitos, principalmente do tráfico de drogas.

Além disso, o empresário de 36 anos foi instruído a congelar ou proteger sua riqueza de aproximadamente US$ 395 milhões e mais de US$ 103 milhões de valor em Bitcoin, que é mantida em uma carteira digital Bitcoin Fog.

Como analista, reconheço quaisquer potenciais impactos negativos que as minhas ações possam ter causado e estou determinado a lutar pelo crescimento pessoal, expressando-o da seguinte forma: “Reconhecendo as possíveis consequências das minhas ações passadas, estou decidido na minha busca pelo autoaperfeiçoamento.

Uma frase mais leve

Uma pena de prisão de 12 anos parece relativamente branda quando se considera a pena de prisão de 30 anos proposta pelo governo dos EUA e a pena mais longa possível de 50 anos de acordo com os regulamentos dos EUA.

O promotor Christopher Brown afirmou que a administração dos EUA está defendendo uma pena mais severa para Sterlingov, ao apontar que a escala e a duração do caso exigem uma sentença mais substancial.

“Esta é uma atividade criminosa de escala impressionante durante um período prolongado de tempo”, acrescentou Brown.

Os promotores afirmaram ainda que o Bitcoin Fog forneceu um método fácil para os criminosos empregarem fundos derivados de atividades ilegais, como o tráfico de drogas.

O relatório mencionou que a empresa de criptomoedas de Sterlingov facilitou as transações de uma forma que obscureceu a origem dos fundos, tornando-a uma opção atraente para aqueles envolvidos em atividades ilícitas.

A principal vice-procuradora-geral adjunta, Nicole M. Argentieri, declarou que o Bitcoin Fog, usado pelo empresário russo-suíço de criptomoedas Sterlingov, foi fundamental na lavagem de mais de US$ 400 milhões em fundos ilícitos. Na sua opinião, esta plataforma serviu de disfarce para os criminosos esconderem o seu dinheiro contaminado.

A Warning

O juiz federal expressou que a prisão perpétua parece desproporcional ao grau de culpa. No entanto, Moss argumentou que a punição deveria ser severa o suficiente para desencorajar ações semelhantes entre outras figuras do mundo das criptomoedas.

Simultaneamente, Argentieri afirmou que o veredicto de Sterlingov sublinha a dedicação do Departamento de Justiça dos EUA em garantir que aqueles que ajudam criminosos nas suas atividades ilícitas sejam responsabilizados.

2024-11-10 12:41