Como pesquisador experiente e ávido seguidor de crimes financeiros, este caso me toca. É sempre desanimador ver indivíduos como Michael Joseph McElhiney explorando a confiança e a tecnologia para ganho pessoal, deixando um rastro de vítimas devastadas em seu rastro.
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Como analista, estou relatando que tomei conhecimento de que o Departamento de Justiça dos EUA impôs uma sentença de prisão federal de três anos e meio a Michael Joseph McElhiney, um residente de Spokane. Esta frase decorre da operação de um esquema falso de investimento em criptomoeda. Ao longo de um ano, essa atividade fraudulenta roubou mais de US$ 350.000 a vários investidores.
De acordo com a decisão do juiz distrital dos EUA Thomas O. Rice, McElhiney cumprirá 41 meses em uma penitenciária federal, ficará sob supervisão por três anos após a libertação e pagará US$ 326.119 em restituição. Após a audiência, McElhiney foi levado sob custódia federal imediata.
As táticas de fraude
O esquema fraudulento girava em torno de um falso fundo de investimento em criptografia, MAC Blockchain Solutions. McElhiney atraiu investidores apresentando-se como um “operador experiente” de um fundo de investimento em criptografia de sucesso, prometendo retornos lucrativos de investimentos em criptomoedas emergentes, staking de Ethereum e pools de liquidez.
De acordo com um relatório do DoJ dos EUA, parece que os investimentos prometidos em criptomoedas não foram cumpridos. Em vez disso, o dinheiro teria sido gasto em despesas pessoais de McElhiney, como custos de jogos de azar.
A agência divulgou mais detalhes sobre a abordagem de McElhiney: ele procurava suas vítimas por meio de reuniões presenciais e conexões on-line, incluindo organizar viagens de Uber, usar aplicativos de namoro e jogar videogames como Call of Duty sob o nome de tela “Bing Bong”.
Sua abordagem frequentemente se concentrava na construção de conexões pessoais para ganhar confiança antes de solicitar oportunidades de investimento. Indivíduos enganados receberam “dados falsos” através de um site chamado Coin.FYI, que enganosamente apresentava avanço e expansão nos supostos investimentos em que estavam envolvidos.
Além disso, os investidores tiveram a garantia de que teriam a liberdade de sacar seus investimentos sempre que desejassem, com ganhos garantidos como bônus. No entanto, descobriu-se que os fundos estavam, na verdade, sendo usados por McElhiney para suas despesas pessoais.
Num âmbito mais amplo do que apenas o dinheiro, a atividade fraudulenta abrangeu itens valiosos, como obras de arte únicas e metais preciosos, além de dinheiro. Quando aqueles que investiram procuraram recuperar os seus fundos, McElhiney recorreu a truques, fornecendo razões inventadas, tais como incidentes de segurança, roubos e tempos prolongados de processamento de levantamentos.
Desafiando os apelos das vítimas pelo seu dinheiro, McElhiney persistiu na propagação do esquema fraudulento, continuando a manipular e a abusar da fé depositada nele pelos seus investidores através de situações fabricadas.
Comentário das autoridades
A procuradora dos EUA, Vanessa Waldref, lamentou profundamente o sofrimento financeiro e emocional vivido pelas vítimas como resultado das ações de McElhiney. Ela afirmou que simpatizava com a situação deles.
Estou profundamente triste por aqueles que passaram por turbulências financeiras e emocionais devido ao golpe do Sr. McElhiney. Sou grato aos investigadores esforçados das Investigações de Segurança Interna, ao Departamento de Polícia de Spokane e aos dedicados promotores do meu escritório que incansavelmente desmascararam esse esquema e garantiram que o Sr. McElhiney enfrentasse justiça por seus erros.
Como analista, gostaria de enfatizar que sublinhei recentemente a importância desta sentença como um alerta contra o envolvimento em atividades fraudulentas.
Ele observou a exploração da moeda digital por McElhiney para enganar os investidores e reafirmou a dedicação das autoridades policiais para perseguir tais casos, independentemente das plataformas ou tecnologia envolvidas.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-12-13 04:42