Crypto Community expressa indignação com o veredicto do desenvolvedor Tornado Cash

Como um investidor experiente em criptografia e defensor da privacidade, estou profundamente preocupado com a recente sentença proferida a Alexey Pertsev, o desenvolvedor da ferramenta de privacidade Tornado Cash. A decisão do tribunal holandês de prendê-lo por 64 meses sob acusações de lavagem de dinheiro deixou muitos na comunidade criptográfica indignados.

No tribunal de s-Hertogenbosch, na Holanda, o russo Alexey Pertsev, de 31 anos, permaneceu calmo fora do tribunal na terça-feira enquanto o juiz proferia o seu veredicto. O desenvolvedor do Tornado Cash não mostrou sinais de raiva quando foi considerado culpado de acusações de lavagem de dinheiro.

A abordagem das autoridades holandesas deixou-o surpreendido, pois não tinha previsto despedir-se dos seus entes queridos – ou de qualquer pessoa – e, em vez disso, foi levado directamente para uma cela por baixo do grande tribunal. A longa sentença de 64 meses o aguardava ali, enquanto os espectadores no tribunal ficavam sem palavras.

A comunidade criptográfica também ficou surpresa, com muitos expressando sua decepção no X (anteriormente conhecido como Twitter) após a decisão.

“Uau, 64 meses para desenvolver software, isso é uma loucura”, escreveu um usuário.

“Um dia sombrio para privacidade, criptomoedas e projetos de código aberto”, segundo Pablo Sabbatella, chefe de pesquisa de segurança da Blockfence, sentimento compartilhado por muitos outros usuários.

“Alexandre Stachtchenko, ex-chefe de criptografia e blockchain da KPMG França, expressou sua preocupação: ‘Esta situação escalou além dos limites razoáveis.'”

“Outra decisão terrível que acabará por prejudicar a todos nós”, escreveu outro usuário.

Em uma declaração recente durante o evento X, o fundador e CEO da Messari Crypto, Ryan Selkis, descreveu o cenário atual da seguinte forma: “Esta arena é onde a privacidade, a liberdade de expressão, a individualidade e as criptomoedas se chocam e interagem”.

Um passo necessário

Como investidor em criptografia, encontrei várias opiniões sobre a recente decisão. No entanto, do meu ponto de vista, vejo isso como um avanço crucial, de acordo com Nick Jones, fundador e CEO da Zumo.

“Jones enfatizou a importância desta prática para promover um comportamento excelente entre os membros da indústria, resultando num setor confiável e confiável.”

Os órgãos reguladores globais e as autoridades legais têm reforçado as regulamentações contra a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. A União Europeia implementou novas regras contra o branqueamento de capitais que afetam a indústria, enquanto o Reino Unido aprovou uma lei criminal em abril para aumentar a sua capacidade de confiscar e imobilizar criptomoedas utilizadas para branqueamento de capitais e atividades ilícitas relacionadas. A lavagem de dinheiro refere-se ao ato de ocultar a origem dos rendimentos obtidos ilegalmente, disfarçando-os como fundos legítimos.

Um juiz holandês alegou que eu, sendo um dos desenvolvedores do Tornado Cash, facilitei transações ilícitas disfarçadas de atividades de lavagem de dinheiro.

“De acordo com a decisão, o Tornado Cash foi responsável por obscurecer e ocultar transações. Ao conduzir tais atividades usando rendimentos de criptomoedas ilícitas, o Tornado Cash se envolve em práticas de lavagem de dinheiro.”

Para Louise Abbott, sócia da Keystone Law, a decisão é lógica considerando os objetivos de prevenção à lavagem de dinheiro por diversas nações.

Como analista, eu descreveria o Tornado.cash como uma ferramenta amplamente utilizada entre indivíduos que buscam o anonimato devido à sua capacidade de complicar significativamente as coisas do ponto de vista regulatório e de conformidade. O rastreamento das transações associadas a esta plataforma é extremamente desafiador.

Como pesquisador que estuda o crime cibernético, posso dizer que o grupo Lazarus, um notório coletivo de hackers norte-coreano, utilizou extensivamente uma plataforma específica em suas atividades ilícitas. Esta plataforma foi implicada em ataques de alto perfil, como o roubo de US$ 625 milhões da Ronin Network da Axie Infinity e vários outros roubos de criptografia significativos.

Como investidor em criptografia, acredito que os tribunais holandeses tomaram a decisão correta ao considerar Alexey Pertsev, o desenvolvedor, responsável por crimes de lavagem de dinheiro.

Nem todo advogado compartilha de seus pontos de vista.

“David Schreuders, sócio do escritório da Simmons and Simmons em Amsterdã, observou: ‘A pena é severa.'”

A advogada Fatemeh Fannizadeh, especializada em direito criptográfico, compartilhou sua perspectiva com Daniel Kuhn, da CoinDesk, enfatizando que as características únicas da tecnologia criptográfica descentralizada exigem uma estrutura jurídica mais complexa e refinada em comparação com as abordagens convencionais.

Qual é o próximo?

Como pesquisador que investiga o Tornado Cash, descobri que o próximo julgamento de Pertsev não é o único processo legal vinculado a este serviço de mistura de criptomoedas. Roman Storm e Roman Semenov, dois outros colaboradores do Tornado Cash, enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos. O julgamento de Storm está marcado para setembro, enquanto Semenov continua foragido. O resultado do julgamento de Pertsev pode influenciar o curso destes casos subsequentes.

Como investigador que examina precedentes jurídicos internacionais, deparei-me com um desenvolvimento intrigante: um veredicto de culpa nos tribunais holandeses relativamente às alegadas actividades de branqueamento de capitais de Pertsev. Esta decisão tem um valor persuasivo significativo para os próximos casos nos Estados Unidos. Com base na minha compreensão do caso, parece que o Tribunal Holandês encontrou amplas provas que ligam a conduta de Pertsev a actividades semelhantes ao branqueamento de capitais.

Como investigador, deparei-me com um desenvolvimento interessante no processo judicial em curso entre Pertsev e os juízes. Embora o veredicto tenha sido proferido, Pertsev ainda tem a opção de interpor recurso. Caso o seu recurso seja concedido e um julgamento diferente seja seguido, esta nova decisão poderá potencialmente reverter a decisão inicial.

“Para anular qualquer apelo potencial, o Sr. Pertsev deve fornecer provas que demonstrem que ele pessoalmente não teve nenhum papel na criação dos sistemas que permitiram o anonimato do Tornado. O dinheiro não é atribuível a ele.”