Então, o Departamento de Alfândega e Imposs do Excise de Hong Kong decidiu se unir à Universidade de Hong Kong. Por que? Para criar uma nova e brilhante ferramenta digital que rastreia transações de criptomoeda. Porque, você sabe, a lavagem de dinheiro é tão na última temporada! 💁♀️
Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Nesta boa quinta-feira, o comissário assistente Mario Wong Ho-Yin, que parece que deveria estar em um filme de espionagem, anunciou que os funcionários da alfândega estão expandindo seu círculo de amigos. Eles estão trazendo acadêmicos, profissionais de finanças e aplicação da lei para enfrentar esses crimes financeiros tão complicados e sem fronteiras. Porque quem não ama um bom projeto de grupo? 🙄
“Essas ameaças de lavagem de dinheiro são caracterizadas por uma natureza transnacional e sem fronteiras, e nenhuma agência pode resolver esse problema sozinho”, disse Wong, provavelmente enquanto bebe um café com leite e parece muito sério. Mas ei, não há detalhes sobre como essa ferramenta funciona! É tudo muito silencioso, como uma receita secreta para os biscoitos da vovó. 🍪
🚨 URGENTE: Dólar x Real em ALTA HISTÓRICA! Veja a previsão CHOCANTE!
Confira agora!
HK vê aumento de casos de lavagem de dinheiro relacionados a criptografia
Entre 2021 e maio de 2025, Hong Kong costumava registrar 39 grandes casos de lavagem de dinheiro. Sete dos envolvidos criptomoedas. Chocante, eu sei! A maioria deles eram operações de lavagem baseadas no comércio, o que é apenas uma maneira chique de dizer que eles estavam disfarçando dinheiro sujo como transações regulares. Clássico! 😏
Um caso particularmente suculento envolveu mais de 1.000 transações suspeitas no valor de 1,8 bilhão de dólares em Hong Kong (cerca de US $ 229 milhões). Isso é muitos zeros! Cinco empresas e 18 contas bancárias locais estavam em ação. Três indivíduos foram presos, com dois acusados de mover 760 milhões de dólares em Hong Kong através de uma plataforma criptográfica. Fale sobre um fim de semana movimentado! 🎉
O departamento e a universidade também organizaram um workshop de três dias nesta semana. Eles reuniram a equipe de aplicação e consulado da lei de oito jurisdições, incluindo China, Índia, Irã, Nova Zelândia, Tailândia e Cingapura. Porque nada diz “Vamos combater o crime” como uma boa oficina antiquada! 🥳
Exec Crypto acusado de lavagem de US $ 530 milhões
E em outras notícias, Iurii Gugnin, fundador da plataforma de pagamentos de criptografia Evita Pay, foi preso recentemente em Nova York. Ele está enfrentando 22 acusações federais por supostamente lavar mais de US $ 530 milhões nos EUA de bancos russos sancionados. Caramba! 😱
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Gugnin usou transações Stablecoin para ajudar clientes russos vinculados a instituições na lista negra, incluindo Sberbank e VTB. É como um jogo de monopólio deu errado! 🎲
O DOJ afirma que esse esquema foi realizado de junho de 2023 a janeiro de 2025. Gugnin é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Se condenado, ele poderia estar olhando para a prisão perpétua. Então, uh, boa sorte com isso! 🙈
- EUR BRL PREVISÃO
- USD BRL PREVISÃO
- XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- NEAR PREVISÃO. NEAR criptomoeda
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- BTC BRL PREVISÃO. BTC criptomoeda
- BONK PREVISÃO. BONK criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- O pior pesadelo de Tradfi: Blockchain está chegando para sua carteira 💸
2025-06-12 17:18