Em uma reviravolta na trama que só poderia ser escrita pelo autor mais travesso do universo, as autoridades indianas prenderam Aleksej Besciokov, o suposto co-fundador da Garantex, uma troca de criptomoedas que parece ter tomado “extensas atividades de lavagem de dinheiro” como lema. Quem sabia que a lavagem poderia ser tão … lucrativa? 💸
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Mais de US $ 60 bilhões em transações: um playground de criminoso
Besciokov, um lituano de 46 anos que aparentemente achou que férias em família em Varkala, Kerala, era uma boa idéia, foi presa mais rápido do que você pode dizer “solicitação de extradição”. Essa escapada deliciosa seguiu uma acusação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que não foi selado em 7 de março, porque por que não adicionar um pouco de drama ao feriado? 🎭
Ao lado dele, nesta alegria desventura está seu co-fundador, Aleksandr Mira Serda, um russo de 40 anos que reside nos Emirados Árabes Unidos, que também é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. É como um filme policial, mas com mais dinheiro e menos rosquinhas. 🍩
A Garantex, lançada em 2019, recebeu uma discussão severa pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA em abril de 2022 por seu papel na facilitação do movimento de recursos criminais. Aparentemente, eles não receberam o memorando sobre “não faça crime”.
Os relatórios sugerem que, como as sanções foram impostas, a bolsa processou mais de US $ 60 bilhões. Isso é muitos zeros, e não do tipo que você deseja no seu extrato bancário! 😱
De acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, a Garantex se envolveu em um smorgasbord de atividades ilegais, incluindo ataques de ransomware, tráfico de drogas e fuga de sanções como um gato esquivando -se de um banho. 🐱💦
Eles até ajudaram os oligarcas russos a transferir sua riqueza para o exterior, principalmente após a invasão da Ucrânia. Porque nada diz “eu amo meu país” como mover seu dinheiro para outro lugar, certo?
O co-fundador do Departamento de Justiça do Departamento
O DOJ alega que Besciokov era o assistente de tecnologia por trás do Garantex, mantendo a infraestrutura crítica e aprovando transações. Parece um trabalho para um super -herói, mas com uma capa muito menos fascinante. 🦸♂️
Em uma reviravolta na trama digna de uma novela, as agências policiais alemãs e finlandesas apreenderam servidores que hospedaram as operações da Garantex, enquanto as autoridades americanas congelaram mais de US $ 26 milhões vinculados às aventuras de lavagem de dinheiro da bolsa. Fale sobre um banho frio! ❄️
E em uma deliciosa reviravolta do destino, Besciokov teria operado sob o hacker “Proforg”, um nome que parece ter sido retirado de um fórum de língua russa particularmente questionável. Quem sabia que os hackers tinham um talento para o dramático? 🎭
As acusações contra ele incluem a conspiração para violar a Lei Internacional de Potências de Emergência Econômica, que poderia lhe levar um aconchegante 20 anos de prisão e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, que poderia adicionar mais cinco anos à sua estadia. É como um pacote de férias, mas com bares em vez de praias! 🏖️🚫
Besciokov deve comparecer a um tribunal de Délhi em 14 de março, onde enfrentará essas acusações graves. Se considerado culpado, ele estará perdendo qualquer propriedade envolvida em sua pequena escapada. Então, se você vir uma placa “à venda” em uma mansão, pode ser apenas dele! 🏡
Além disso, se condenado pelo crime detalhado no conde II da acusação, ele também terá que perder qualquer propriedade que constitua ou seja derivada de rendimentos rastreáveis ao ataque. É como um jogo de monopólio, mas com consequências reais! 🎲
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2025-03-13 22:18