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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, esta notícia serve como mais um lembrete preocupante do lado sombrio de nossa amada indústria. É desanimador ver indivíduos a utilizarem indevidamente a confiança e os recursos colocados nas suas mãos para ganho pessoal, vivendo estilos de vida extravagantes financiados pelas poupanças arduamente conquistadas de investidores insuspeitos.
Um grupo de cinco indivíduos recebeu sentenças de prisão devido ao seu envolvimento em um esquema de criptomoeda em grande escala, de aproximadamente US$ 21,6 milhões. Alega-se que eles gastaram os fundos furtados em várias extravagâncias, como um aquário com tubarões, viagens em jatos particulares, serviços de entretenimento adulto e um automóvel de última geração.
Aproximadamente 40.000 investidores entregaram coletivamente cerca de 21,6 milhões de dólares (equivalente a 20 milhões de euros) a um grupo de criminosos em vários planos de investimento, incluindo a carteira EXW e o token de moeda digital EXW, conforme relatado pela fonte de notícias austríaca Heute em 23 de outubro.
Entre os réus, dois foram condenados a 5 anos de prisão, outro par foi condenado a 30 meses e um terceiro recebeu 18 meses de prisão. Cinco deles foram considerados inocentes, enquanto outros ainda fogem da aplicação da lei.
O julgamento por fraude no Tribunal Regional de Klagenfurt foi o maior da história austríaca, observou Heute.
Hoje, a juíza Claudia Bandion-Ortner declarou sua decisão em 23 de outubro, após um julgamento de dois meses e aproximadamente 300 horas de negociações. Os fraudadores, observou ela, levavam vidas extravagantes que lembravam um filme de Hollywood, frequentando alguns dos clubes mais exclusivos de Dubai para festas luxuosas e viajando entre cidades em aviões particulares.
Eles até compraram um tanque de tubarões em uma villa, que o site de notícias e avaliações BehindMLM informou ser em Bali.
Mais de US$ 100 mil também foram gastos com profissionais do sexo, disse o BehindMLM no artigo de 12 de julho.
“Não havia falta de dinheiro”, disse Heute.
Como investigador que descobre os meandros desta actividade fraudulenta, descobri que, embora o seu núcleo estivesse situado no Dubai, uma parte dos ganhos ilícitos foram secretamente transportados para a Áustria – um país com um número significativo de associados envolvidos neste esquema. . Esta foi uma observação notável feita por Heute.
Em Setembro de 2023, as autoridades austríacas acusaram formalmente oito indivíduos ligados à fraude EXW, com outros suspeitos a enfrentarem acusações nos meses subsequentes.
Na ausência de um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos, os promotores consideraram-no um desafio, conforme apontado por Heute. Alguns suspeitos optaram por se render, enquanto outros escaparam.
Um dos fundadores da EXW Wallet, Benjamin Herzog, se declarou culpado em dezembro passado, informou o BehindMLM.
Parece que alguns dos arguidos que foram considerados culpados durante o julgamento de 23 de Outubro estão a ponderar recorrer das suas condenações.
No último trimestre de 2019, a Carteira EXW foi lançada, apresentando retornos potenciais de 0,1% a 0,32% ao dia para seus tokens EXW. No entanto, esse golpe financeiro foi desvendado apenas alguns meses depois de 2020.
Como investidor em criptografia, encontrei situações em que indivíduos sem escrúpulos vendiam não apenas ativos digitais duvidosos, mas também empreendimentos imobiliários. Surpreendentemente, alguns dos suspeitos estão atualmente sob investigação por um esquema de fraude relacionado com a cannabis. É relatado que aproximadamente 17,2 milhões de dólares (16 milhões de euros) foram roubados de cerca de 17.000 vítimas inocentes neste caso.
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2024-10-24 09:05