Criptografia Genesis: dois presos em roubo de US$ 243 milhões

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Dois suspeitos foram presos em um roubo de criptografia de US$ 243 milhões envolvendo táticas sofisticadas de engenharia social.
Os investigadores congelaram US$ 9 milhões em bens roubados, recuperando US$ 500 mil para a vítima.

Como pesquisador experiente com mais de uma década de experiência em segurança cibernética e análise forense de blockchain, posso dizer com segurança que as recentes prisões no caso de roubo de criptografia de US$ 243 milhões servem como um lembrete claro da natureza evolutiva das ameaças cibernéticas no espaço de ativos digitais. O envolvimento de táticas sofisticadas de engenharia social para atingir até mesmo atores bem estabelecidos como a Genesis destaca a necessidade de maior vigilância e educação entre todas as partes interessadas.

Numa reviravolta significativa nos acontecimentos, as autoridades detiveram dois suspeitos ligados a um ousado roubo de 243 milhões de dólares. Alega-se que os supostos criminosos tentaram disfarçar grandes quantidades de Bitcoin (BTC) usando plataformas de mistura para fins de lavagem de dinheiro.

Suspeitos envolvidos

Em comunicado divulgado no dia 19 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a ocorrência.

Criptografia Genesis: dois presos em roubo de US$ 243 milhões

O roubo foi cometido pelos três principais suspeitos: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano). Foi ZachXBT, um investigador de blockchain, que forneceu insights importantes para resolvê-lo usando análise de blockchain.

Em sua investigação, ele seguiu o rastro dos fundos roubados por meio de múltiplas plataformas e tipos de moeda digital, resultando na apreensão de Box e Greavys.

Para esclarecer quem não sabe, há cerca de um mês, especificamente no dia 19 de agosto, um intrincado esquema de phishing foi direcionado a um credor da empresa comercial fechada, Genesis.

Detalhes da investigação ZachXBT

ZachXBT, um analista de blockchain, descobriu evidências sugerindo que a vítima foi levada a acreditar que estava falando com um falso agente de suporte do Google, que havia ligado de um número de telefone manipulado.

Isso destaca a crescente sofisticação dos golpes no espaço criptográfico.

Criptografia Genesis: dois presos em roubo de US$ 243 milhões

Os investigadores descobriram quem era Wiz ao perceber um erro crucial cometido durante um compartilhamento de tela, que mais tarde foi confirmado por gravações de áudio.

Eles descobriram a existência de Greavys depois de observar seus hábitos de consumo sofisticados, como comprar carros caros e organizar eventos sociais opulentos.

Simultaneamente, Box assumiu a identidade de um representante da Gemini e foi conectado a US$ 18 milhões em fundos roubados.

O que há de mais nisso?

ZachXBT rastreou US$ 3,5 milhões dos fundos roubados para um endereço Ethereum [ETH] vinculado a Greavys.

Ele vinculou mais de US$ 41 milhões em transações em uma rede de endereços ETH associados à Box e Wiz, direcionando as autoridades para corretores de produtos de alta qualidade.

Os investigadores ligaram os suspeitos ao dinheiro ilegal após a divulgação involuntária de um endereço ligado a compras de roupas caras.

Os detalhes vitais contribuíram significativamente para a investigação conduzida pela equipe composta por CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security, resultando no congelamento de uma quantia superior a US$ 9 milhões em recursos.

As autoridades conseguiram descongelar e devolver cerca de US$ 500.000 dos fundos congelados ao indivíduo afetado.

Outros ataques relacionados

Foi relatado que os cibercriminosos conseguiram contornar as medidas de segurança da plataforma de criptomoeda indonésia, Indodax, resultando em um roubo de aproximadamente 20,5 milhões de dólares em ativos digitais.

Como analista, descobri que eles visavam as carteiras digitais ativas da nossa plataforma, que processam as transações do dia a dia e são suscetíveis a ataques cibernéticos devido à sua atividade constante.

Na recolha de activos roubados, foram os 9 mil milhões de moedas Shiba Inu [SHIB] que foram especificamente escolhidas para roubo, sugerindo um foco intencional em moedas digitais bem conhecidas.

Entre as participações roubadas estavam quantidades notáveis de Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum e Bitcoin.

Portanto, uma vez que a investigação em curso revela novos perigos e a situação muda, todos os envolvidos devem permanecer alertas para salvaguardar os seus recursos e adaptar-se a este ambiente em constante mudança.

2024-09-20 21:12