Em uma escapada de vários estados e multi-agências, as autoridades australianas anunciaram que quatro almas bastante infelizes foram acusadas por seu suposto envolvimento em um esquema tão elaborado que poderia fazer um mágico chorar de inveja. Esse esquema, você vê, empregou uma empresa de segurança como uma frente bastante duvidosa para lavar milhões por meio de trocas de criptografia e empresas de terceiros. Bastante a torção da trama, não é? 🕵️♂️
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Anel de lavagem de criptografia: pego em flagrante! 🕵️♀️
Em uma segunda -feira bastante notável, o governo australiano declarou que havia desmontado um anel de lavagem de dinheiro que estava operando atrás da fachada de uma empresa de segurança. Parece que essa organização de Queensland estava contrabandeando dinheiro na Austrália e lavando milhões de dólares de criminosos nos últimos anos. Só se pode imaginar as festas de chá que eles devem ter tido! ☕️
Como resultado dessa grande operação, quatro indivíduos-dois executivos da empresa de segurança e dois cúmplices que supostamente ajudaram a canalizar o dinheiro lavado através de empresas de terceiros-foram acusadas de várias acusações de lavagem de dinheiro na sexta-feira passada. Fale sobre uma semana ruim! 😬
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Confira agora!Em dezembro de 2023, a Força -Tarefa Organizada de Crime Organizado de Queensland (QJOCTF), um verdadeiro exército de 70 oficiais de várias agências federais e estaduais, começou a investigar transações financeiras suspeitas ligadas a um certo homem de Heathwood e sua empresa de segurança bastante obscura.
A investigação de várias agências descobriu que a empresa havia recebido milhões de dólares de transações suspeitas de terceiros. Embora a fonte desses fundos continue sendo um mistério, as autoridades descobriram que a empresa de segurança havia convertido US $ 190 milhões – em torno de US $ 123 milhões – em criptomoedas. Muito pela alquimia financeira, você não diria? 🧙♂️
O QJOCTF alega que essa empresa de segurança de ouro na costa da Ouro tinha uma rede labiríntica de contas bancárias, empresas, correios e carteiras de criptografia para lavar milhões de fundos ilícitos. É como um jogo de monopólio ter terminado terrivelmente errado!
Alegadamente, a empresa transferiu dinheiro entre empresas e bancos, misturando fundos de seu braço comercial legítimo com os ganhos ilícitos de suspeitos de criminosos. Eles até canalizaram o dinheiro através de uma rede de transações, incluindo uma empresa de promoção de vendas, uma concessionária de carros clássica e trocas de criptografia. Só se pode se perguntar se eles tinham um aperto de mão secreto! 🤝
Em seguida, a organização criminosa pagou aos seus beneficiários usando criptografia ou empresas de terceiros associadas. Um verdadeiro buffet de travessuras financeiras!
De acordo com o anúncio, o homem de Heathwood controlou a empresa de promoção de vendas, que recebeu 9,5 milhões de AUD, ou US $ 6,19 milhões, em dinheiro e criptomoedas da empresa de segurança por mais de 15 meses. Muito, um show lucrativo, se você pode obtê -lo!
Enquanto isso, o diretor da concessionária clássica de carros recebeu 6,4 milhões, aproximadamente US $ 4,17 milhões, da empresa de segurança e supostamente a lavou através de seus negócios durante um período de 17 meses. O diretor de concessionárias de automóveis abriu pelo menos sete contas bancárias com diferentes bancos para ocultar a fonte do dinheiro. Um verdadeiro mestre do disfarce! 🎭
Autoridades australianas: os combatentes do crime! 🦸♂️
A força -tarefa de confisco de ativos criminais (CACT) apreendeu US $ 13,7 milhões em ativos em Queensland e Nova Gales do Sul, suspeito de ser o produto do crime. Além disso, o QJOCTF apreendeu várias carteiras contendo US $ 110.000 em criptomoedas, US $ 19.560 em dinheiro, dispositivos criptografados, registros comerciais e documentos relacionados ao suposto esquema de lavagem de dinheiro. Muito bem!
O vice -comissário do Escritório de Tributação da Austrália (ATO), John Ford, afirmou que “o crime grave e organizado prejudica nossa comunidade, economia, governo e modo de vida, e rouba a comunidade de financiamento para serviços essenciais, como saúde e educação”. Uma nota bastante séria em meio ao caos!
Da mesma forma, os relatórios de transações australianos e o coordenador nacional do Centro de Análise (Austrac), Markus Erikson, destacaram a importância de empresas e indivíduos que se reportam à agência, afirmando que “sem os relatórios deles, essa ruptura não seria possível e a ofensa pode ter continuado ingressos”. Uma rodada de aplausos para os denunciantes! 👏
Recentemente, as autoridades financeiras e a polícia federal da Austrália alertaram que os golpistas também estão usando caixas eletrônicos de criptografia para drenar carteiras em todo o país e implementaram novas medidas para manter os usuários seguros. Parece que o enredo engrossa!
Conforme relatado pelo Bitcoinist, a Austrac anunciou um limite AUD 5.000, ou US $ 3.250, depósito em dinheiro e retirada nos caixas eletrônicos de criptografia no país, a partir de 3 de junho de 2025. Esta nova regra segue relatórios exclusivos de 150 indivíduos, principalmente entre 20 de janeiro de 20 e 50 anos.
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2025-06-10 08:50