Criptocriminosos que estão passando o primeiro ano novo na prisão

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em crimes financeiros e segurança cibernética, testemunhei a evolução das moedas digitais e dos seus ecossistemas associados. O ano passado, 2024, foi crucial para a indústria de criptomoedas, marcado por um preço mais alto do Bitcoin e pelo fim de muitos processos criminais contra figuras importantes do setor.

Tendo acompanhado a ascensão e queda de inúmeras plataformas de ativos digitais e dos seus executivos, devo admitir que a história da FTX e dos seus líderes, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison e Ryan Saboth, tocou-me profundamente. A rápida queda de uma das bolsas mais proeminentes do mundo é um lembrete claro dos riscos inerentes à indústria e das consequências da negligência ou da fraude total.

A condenação de Bankman-Fried a 25 anos de prisão, de Ellison a dois anos e de Saboth a sete anos e meio é uma prova da severidade das suas acções e da determinação das autoridades em responsabilizar os infractores. Ao refletir sobre o meu percurso profissional, não posso deixar de traçar paralelos entre estes casos e as lições que aprendi com crimes financeiros passados, sublinhando a importância da transparência, da devida diligência e da conformidade regulamentar neste campo em expansão.

Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, é outra figura cuja história me chamou a atenção. O seu caso serve como um alerta sobre os perigos potenciais do anonimato e a necessidade de vigilância ao lidar com ativos digitais não regulamentados. As batalhas jurídicas em curso do seu colega Alexey Pertsev, nos Países Baixos, enfatizam ainda mais a natureza global destas questões.

A prisão e condenação de David Carmona, fundador da IcomTech, e dos seus associados servem como um lembrete de que mesmo os esquemas Ponzi mais sofisticados não podem escapar da justiça para sempre. As sentenças proferidas a estes indivíduos demonstram que ninguém está acima da lei, independentemente da sua influência ou posição no mundo dos ativos digitais.

O caso de Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, a equipe de marido e mulher por trás da lavagem de milhões de dólares em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016, é outro exemplo do longo braço da lei que atinge até mesmo os mais altos escalões da indústria. mundo dos ativos digitais. O facto de Lichtenstein permanecer sob custódia enquanto Morgan aguarda a sua sentença de prisão sublinha a gravidade das suas ações e os esforços contínuos para trazer justiça à luz.

Finalmente, a potencial libertação do fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, em 2025, na sequência da promessa do presidente eleito Donald Trump de comutar a sua sentença, levanta questões interessantes sobre o papel da política nos crimes financeiros e o equilíbrio entre punição e redenção. À medida que continuo minha carreira, não posso deixar de rir da ironia: talvez um dia Ulbricht seja conhecido como “o criminoso mais bem-sucedido da criptografia que se tornou político”. Afinal, neste mundo em constante mudança de ativos digitais, tudo é possível!

2024 viu o Bitcoin atingir seu preço máximo superior a US$ 100.000, mas também significou a conclusão de vários processos criminais contra figuras proeminentes da indústria de criptografia e fraudadores.

Executivos da FTX e Alameda

No auge do seu sucesso, a FTX se destacou como uma das principais plataformas globais de negociação de criptomoedas, acumulando milhões de usuários em vários países. No entanto, poucos dias depois, em novembro de 2022, as coisas tomaram um rumo inesperado quando a empresa anunciou problemas de liquidez e posteriormente pediu falência.

Após um extenso procedimento de extradição das Bahamas, Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, foi transferido para a custódia dos EUA e inicialmente obteve a libertação sob fiança. No entanto, ele foi posteriormente detido em um centro correcional depois que um juiz federal rescindiu sua fiança em agosto de 2023, antes de seu julgamento criminal, condenação e sentença.

Após o veredicto do juiz de uma sentença de 25 anos para Bankman-Fried, ele foi transferido para o Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn para ajudar no processo de apelação. Em 1º de janeiro de 2025, SBF começou a passar o Ano Novo atrás das grades como criminoso condenado, e ele não é o único encarcerado dessa forma.

A ex-namorada de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, que liderou a Alameda Research, e Ryan Saboth, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, admitiram culpa por fraude ligada à queda da bolsa de criptomoedas. Eles receberam penas de dois anos e sete anos e meio, respectivamente; no entanto, a data prevista para a libertação de Sam da prisão é 2031, de acordo com o Bureau of Prisons dos EUA.

Ellison passou o feriado de Ano Novo na Instituição Correcional Federal em Danbury, Connecticut, onde estão alojados prisioneiros e prisioneiras. Antes de se apresentar à prisão em 11 de outubro, Salame atualizou seu perfil no LinkedIn para refletir que estava iniciando uma nova função como presidiário na Instituição Correcional Federal em Cumberland.

Desenvolvedores Tornado Cash

Cerca de um ano após a decisão do Tesouro dos EUA de colocar na lista negra o tornado de criptomoedas Tornado Cash, me vi lendo sobre a prisão de seu cofundador, Roman Storm, sob alegações de lavagem de dinheiro.

Storm foi libertado sob fiança antes de seu julgamento marcado para abril de 2025, o que significa que ele não passou as férias atrás das grades. Por outro lado, Roman Semenov, um colega, não estava sob custódia e foi listado entre os indivíduos mais procurados pelo FBI na data da publicação.

Em contraste, um caso criminal comparável nos Países Baixos apresenta uma narrativa distinta. Em 2022, as autoridades holandesas prenderam Alexey Pertsev, um dos fundadores de um serviço de mistura de criptomoedas junto com Storm e Semenov, sob a acusação de lavagem de dinheiro.

Em maio de 2024, o processo legal de Pertsev avançou, levando a um veredicto de culpado e a uma pena de prisão superior a cinco anos. Em janeiro de 2025, ele ainda estava sob custódia, com sua equipe jurídica preparando um recurso contra sua condenação e sentença.

Promotores IcomTech

David Carmona, o criador do esquema Ponzi de criptomoeda conhecido como IcomTech, foi preso nos EUA em 2022 e está detido desde então. Em 2024, ele foi condenado a 10 anos de prisão por um juiz federal.

Embora tenha havido sugestões para que ele cumprisse a pena numa prisão perto de Nova Iorque, os registos do Bureau of Prisons indicavam que Carmona estava realmente encarcerado na Instituição Correcional Federal em Ashland, Kentucky, em dezembro.

No grupo inicial da IcomTech, Carmona foi um dos primeiros a comemorar o Ano Novo atrás das grades. Duas figuras-chave associadas ao projeto, Gustavo Rodriguez e David Brend, também foram considerados culpados por sua participação no esquema. Um juiz atribuiu a Rodriguez uma sentença de oito anos de prisão, enquanto Brend recebeu uma pena de 10 anos. Em 16 de dezembro, Brend se apresentou no Campo Prisional Federal localizado em Pensacola, Flórida.

Lavadores de dinheiro Bitfinex

Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, que estiveram envolvidos na lavagem de grandes quantidades de Bitcoin decorrentes do hack da plataforma de criptomoeda Bitfinex em 2016, agora receberam sentenças de prisão.

O juiz proferiu sentença de 18 meses para Morgan, que também é reconhecida por seu nome artístico Razzlekhan. Ela deve começar a cumprir sua pena na instalação em 24 de janeiro. Desde seu comparecimento ao tribunal, ela persistiu em postar nas redes sociais, onde se autodenomina “a criminosa favorita da criptomoeda” e solicita doações.

Em 2022, Lichtenstein foi entregue aos cuidados do Gabinete do Procurador-Geral, onde foi colocado num centro correcional, idealmente segregado, tanto quanto possível, de indivíduos que estão atualmente em julgamento, cumprindo penas ou aguardando recurso.

De acordo com o site do Bureau of Prisons, ele não estava detido em nenhuma prisão federal quando a informação foi publicada. No entanto, um documento judicial sugeria que ele ainda poderia estar detido.

O último ano novo na prisão?

É possível que uma das figuras mais conhecidas ligadas a crimes relacionados com criptografia possa ser libertada em 2025, após a posse de Donald Trump como presidente, dada a sua promessa durante a sua campanha de conceder clemência a Ross Ulbricht, o fundador da Silk Road, que é cumprindo pena de prisão perpétua em uma prisão federal em Tucson.

Durante o primeiro mandato de Trump, alguns usuários de criptomoedas ponderaram se o presidente Trump concederia clemência a Ulbricht, que já cumpria pena de prisão. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua em 2015 por crimes como lavagem de dinheiro, invasão de computadores e conspiração para distribuição de drogas ilegais.

2025-01-02 19:08