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Como analista experiente com anos de experiência navegando no cenário complexo e em constante evolução dos ativos digitais, posso dizer com segurança que a recente mudança nas táticas de fraude criptográfica é um lembrete claro da natureza dinâmica da indústria. A rápida evolução destes esquemas, desde elaborados esquemas Ponzi até campanhas mais direcionadas, como o abate de porcos ou o envenenamento, sublinha a necessidade de vigilância e adaptabilidade contínuas.
2024 viu uma mudança nas estratégias de fraude criptográfica, conforme relatado pela Chainalysis. Os bandidos optaram por esquemas mais rápidos e de alta recompensa destinados a entidades menores e alvos individuais. Esta mudança levou a uma diminuição dramática na duração média destas fraudes em mais de metade em comparação com 2023.
Mudanças no cenário de fraudes criptográficas em 2024
Na quinta-feira, a atualização semestral da Chainalysis para 2024 destacou uma mudança nas táticas dos cibercriminosos em suas atividades fraudulentas. De acordo com o relatório, as fraudes com ativos digitais expandiram-se substancialmente este ano, acumulando vários milhares de milhões de dólares, tornando-se um dos maiores setores ilícitos até agora em termos de atividade anual.
Em 2024, percebi uma escalada alarmante na sofisticação da presença on-chain e das ferramentas off-chain dos golpistas, projetadas para explorar investidores desavisados como eu. Suas últimas ações sugerem que os criminosos criptográficos estão mudando seu foco para “golpes de curta duração e alto impacto”. Essa tática, ao que parece, tem como objetivo diminuir as chances de ser pego. Como investidor em criptografia, considero esta tendência desanimadora e alarmante, enfatizando a necessidade de maior vigilância e educação em nossa comunidade.
Para manter as suas operações, os vigaristas estão a adoptar uma estratégia de gerir vários esquemas mais pequenos e coordenados simultaneamente. Essas campanhas contínuas sustentam redes fraudulentas em grande escala. Além disso, parece que um novo padrão está surgindo no domínio das fraudes.
2024 testemunhou uma quantidade considerável de dinheiro fraudulento fluindo para carteiras criadas naquele ano, representando 43% da receita ilícita geral. Em comparação, o próximo ano mais alto foi 2022, onde 29,9% dos fluxos fraudulentos acumulados no ano (YTD) foram direcionados para carteiras ativadas durante o mesmo ano. No entanto, é importante observar que a maioria, aproximadamente 57%, dos fluxos de golpes acumulados no ano ainda estão sendo enviados para carteiras criadas antes de 2024.
A vida útil média dos golpes é reduzida
A tendência mais recente indica uma queda no tempo em que os golpes de criptomoeda permanecem ativos, de acordo com as descobertas da Chainalysis. De 2020 até o acumulado do ano em 2024, o número típico de dias de golpes ativos diminuiu visivelmente.
Há quatro anos, os golpes persistiam por aproximadamente 271 dias, em média. No entanto, a partir do ano de 2024, a sua duração típica foi significativamente reduzida para cerca de 42 dias. Isto representa uma diminuição de 84% na sua esperança de vida desde 2020 e uma diminuição de 58% desde 2023.
Parece que este padrão mais amplo se alinha com os fraudadores que mudam as suas estratégias de esquemas Ponzi amplos e intrincados para táticas mais específicas, como o abate de porcos ou o envenenamento de endereços digitais.
Entre as maiores carteiras digitais ligadas à fraude de criptomoedas este ano, uma parte significativa dos fundos foi atribuída a múltiplas operações ilícitas baseadas em KK Park, o conhecido grupo de abate de porcos em Myanmar.
Foi apurado no relatório que a carteira de KK Park acumulou mais de US$ 100 milhões em 2024, sendo grande parte proveniente de vítimas do golpe de abate de porcos. Esta quantia parece resultar de diversas atividades ilegais.
Segundo a Chainalysis, observou-se que as táticas utilizadas pelos golpes de abate de porcos, como o KK Park, foram refinadas. Em 2024, esses golpistas começaram a usar perfis de mídia social pré-existentes e bem desenvolvidos para suas atividades fraudulentas.
Os criminosos agora usam perfis mais antigos e de aparência legítima para enganar suas vítimas, o que provocou um aumento na atividade de mercados que oferecem essas contas. O preço dessas contas de mídia social varia de US$ 5 a US$ 20 por conta.
Nos últimos dois anos, essas lojas experimentaram um aumento contínuo nas receitas de criptomoedas, totalizando aproximadamente US$ 10,5 milhões de 2022 a 2024. Essa tendência indica que é possível que os golpistas tenham obtido o controle de entre 525.000 e 2,1 milhões de contas de clientes desde 2022.
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2024-08-30 03:42