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- Um autoproclamado “cripto bilionário” foi preso na Nigéria.
- Linus Williams enfrenta acusações de fraude e terrorismo.
Como um investidor criptográfico experiente e alguém que acompanhou de perto o cenário nigeriano de criptomoedas durante anos, considero a recente prisão de Linus Williams, o autoproclamado “cripto bilionário”, chocante e preocupante.
Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos no cenário criptográfico nigeriano e estou emocionado em compartilhar que, após extensas investigações, as autoridades nigerianas anunciaram a prisão de um indivíduo que afirma ser um bilionário em criptomoeda .
Como analista de crimes financeiros, identifiquei Linus Williams como uma pessoa de interesse devido ao seu envolvimento em diversas atividades ilícitas relacionadas a criptomoedas. Especificamente, tem estado ligado a casos de transações fraudulentas, suspeita de financiamento do terrorismo e incumprimento de requisitos legais relacionados com estes ativos digitais.
Cripto bilionário enfrenta acusações de terrorismo
Ao relatar a prisão, o oficial de relações públicas da força, Muyiwa Adejobi, confirmou no X que,
O FCID (NPF-NCCC) está atualmente investigando as alegações feitas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED e BILLPOINT TECHNOLOGY.
Ele afirmou,
“O acusado enfrenta acusações por vários crimes, como fraudes com criptomoedas, facilitação de fraudes na Internet, envolvimento em fraudes informáticas, financiamento do terrorismo e desrespeito às diretrizes regulatórias.”
Com base em fontes confiáveis, Linus Williams teria usado sua empresa, Blord Group of Companies, para financiar atividades terroristas e se envolver em práticas fraudulentas.
Crimes de criptomoeda na Nigéria
Como investidor em criptografia, percebi uma tendência alarmante ao longo dos anos. A Nigéria, infelizmente, ganhou a reputação de ser um foco de crimes cibernéticos, com uma parte significativa destas atividades ilícitas centradas em criptomoedas.
De acordo com as conclusões da Chainalysis, houve um aumento significativo nas atividades criminosas relacionadas com criptomoedas na Nigéria entre os anos de 2018 e 2023. O valor total destes crimes atingiu espantosos 39,6 mil milhões de dólares em 2022, seguidos por 24,2 mil milhões de dólares em 2023.
Hushpupi foi condenado a 11 anos de prisão pelo Tribunal Distrital dos EUA após a sua condenação por realização de esquemas de fraude cibernética, que incluíam financiamento escolar, bem como fraudes de e-mail comercial.
Woodberry admitiu culpa por fraude eletrônica e renunciou aos US$ 8 milhões em ganhos ilícitos e bens luxuosos resultantes desse crime.
Com o crescente uso e fama das criptomoedas, fraudadores e criminosos aproveitaram a oportunidade para se apropriar indevidamente de fundos de indivíduos inocentes.
Regulamentações deficientes ajudando o crime?
Significativamente, Williams, que se refere a si mesmo como um cripto bilionário, tem desfrutado de um estilo de vida luxuoso sem quaisquer fontes de renda reconhecidas publicamente.
De acordo com as conclusões do relatório, figuras notáveis do setor de criptomoedas da Nigéria não conseguiram identificá-lo como comerciante ou investidor.
Vários rumores alegam que Linus estava ativamente envolvido em plataformas de negociação de criptomoedas onde o USDT (Tether) poderia ser adquirido. Além disso, afirma-se que ele comprou Bitcoin (BTC) usando moeda local.
Na Nigéria, é contra a lei que tal atividade ocorra. As principais bolsas de criptomoedas não suportam a negociação de pares criptográficos com a Naira nigeriana.
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2024-07-17 17:12