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Como pesquisador experiente com grande interesse na interseção entre finanças e tecnologia, considero os recentes desenvolvimentos na abordagem regulatória da Coreia do Sul em relação às criptomoedas intrigantes e louváveis. Tendo investigado numerosos casos de evasão fiscal e crimes financeiros envolvendo activos digitais, é claro que as actuais lacunas na regulamentação estão a ser exploradas por intervenientes sem escrúpulos.
Parece que a Coreia do Sul está a considerar reforçar o seu controlo sobre as transações transfronteiriças de criptomoedas como forma de reduzir a evasão fiscal e as atividades ilegais relacionadas com o câmbio, como sugerido pelo Ministro das Finanças, Choi Sang-Mok, durante a reunião do G20 em Washington.
De acordo com uma reportagem do meio de comunicação coreano Edaily de 24 de outubro, Choi anunciou que a Coreia do Sul exigirá que todas as empresas que lidam com transações transfronteiriças de criptomoedas relatem essas atividades.
Choi afirmou: “Planejamos monitorar ativamente as transações virtuais destinadas à evasão fiscal e à manipulação cambial antes que elas ocorram.
De acordo com os regulamentos mais recentes, as empresas que lidam com transações internacionais de criptomoedas devem registrar-se previamente nos órgãos governamentais apropriados. Mensalmente, também são obrigados a apresentar relatórios detalhados ao Banco da Coreia.
Choi afirmou que, atualmente, as transações criptográficas transfronteiriças representam uma lacuna na supervisão fiscal e aduaneira do país, que supostamente está sendo aproveitada por criminosos. Manipulam a abordagem de aplicação individual para ocultar fundos ilícitos e realizar atividades ilegais.
Com base em relatórios do Serviço de Alfândega da Coreia, uma proporção significativa de atividades ilegais envolvendo câmbio – no valor de aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares desde 2020 – tem sido associada a ativos digitais.
Como investidor em criptografia, entendo que antes que essas novas regulamentações possam entrar em vigor, o governo indicou que primeiro será necessário estabelecer uma base jurídica sólida para elas.
Em termos simples, Choi explicou que planeamos criar definições distintas para “detentores de activos virtuais” e “operadores de negócios de activos virtuais” no âmbito da Lei de Transacções Cambiais. Com estas novas definições, classificaremos os activos virtuais como uma “terceira categoria”, separada de divisas, métodos de pagamento externos ou transacções de capital.
Segundo o ministro das Finanças, prevê-se que todos os ajustamentos legais necessários sejam concluídos até meados de 2025. Depois disso, os novos requisitos de reporte provavelmente entrarão em vigor durante o segundo trimestre do mesmo ano.
A Coreia do Sul introduziu recentemente uma série de novas regulamentações para proteger os investidores em criptografia.
A partir de 19 de julho, a Lei de Proteção de Ativos Virtuais foi aplicada, obrigando os provedores de serviços de ativos virtuais no país a implementar regulamentações mais rigorosas destinadas a proteger os ativos dos usuários.
De acordo com os regulamentos, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem obter cobertura de seguro para possíveis ataques cibernéticos e ações maliciosas. Além disso, eles são obrigados a manter os ativos dos usuários distintos dos tokens de exchange, ao mesmo tempo em que armazenam os depósitos dos clientes em bancos e revisam periodicamente as listagens de tokens nas exchanges.
Além disso, as autoridades sul-coreanas planeiam aplicar penas severas aos infratores envolvidos em crimes relacionados com criptomoedas. Estas sanções vão desde a prisão até multas que vão até cinco vezes o valor dos lucros obtidos ilicitamente.
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2024-10-25 08:50