Como a Binance desempenhou um papel fundamental na prisão do suspeito de fraude ZKasino

Como um investidor criptográfico com vários anos de experiência neste espaço, estou sempre atento a quaisquer desenvolvimentos que possam potencialmente impactar os meus investimentos. A recente prisão do suspeito de fraude Zkasino pelas autoridades holandesas, com a ajuda da equipe de investigação da Binance, é um desenvolvimento bem-vindo na luta contínua contra a fraude com criptomoedas.

Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como membro da equipe de investigações on-chain da Binance, tive o privilégio de contribuir significativamente para a recente operação de aplicação da lei que resultou na prisão dos indivíduos por trás do golpe Zkasino. Ao aproveitar o poder da análise de blockchain, fomos capazes de fornecer informações e insights cruciais que facilitaram a apreensão bem-sucedida desses criminosos.

A FCC e a equipe de investigações da Binance foram movidas para investigar uma plataforma de jogos de azar suspeita após alvoroço público sobre suas supostas atividades fraudulentas.

Como pesquisador da Equipe de Investigações da Binance, posso compartilhar que empregamos uma abordagem multifacetada para rastrear o invasor esquivo. Ao fundir o poder da análise em cadeia com dados de inteligência de código aberto (OSINT), conseguimos descobrir informações cruciais e, por fim, identificar o perpetrador.

“Examinamos todos os contratos inteligentes do ZKasino, em uma espécie de estudo de rede comportamental, para descobrir quem estava por trás do contrato, mas também quem foram os signatários desses endereços.”

Ao descobrir o indivíduo responsável pelas violações do contrato inteligente, a Binance notificou as agências de aplicação da lei relevantes sobre a identidade do proprietário da conta envolvido na atividade fraudulenta.

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) prendeu em 29 de abril um suspeito de 26 anos. Durante a operação, o FIOD confiscou ativos avaliados em mais de 11,4 milhões de euros (US$ 12,2 milhões), incluindo criptomoedas, imóveis e carros de luxo, conforme relatado em 3 de maio pelo FIOD.

Na prisão inicial relacionada ao golpe ZKasino, as autoridades holandesas revelaram que mais de US$ 33 milhões em ativos digitais foram roubados de investidores. Ao contrário da promessa original de reembolsar os investimentos dentro de um mês, a plataforma supostamente usou um contrato inteligente enganoso para evitar a devolução dos fundos.

O mandado da lei permitiu que a Binance congelasse fundos substanciais de criptomoedas, estimados em milhões de dólares, que haviam sido roubados durante o incidente do tapete ZKasino. Segundo a equipe de investigação da Binance, essa ação foi tomada contra as contas do suspeito.

Juntamente com as autoridades, localizamos a conta de um dos suspeitos. Poderíamos agir sobre isso, pois eles nos enviaram um mandado de apreensão… para que pudessem recuperar os fundos. Mas a parte principal deste caso ZKasino ainda está foragido.

A equipe de investigação da Binance continuou a apoiar as autoridades holandesas em sua investigação, fornecendo análises na rede. Este processo ajudou a rastrear a movimentação de fundos e a descobrir detalhes sobre como os contratos inteligentes enganosos do ZKasino foram projetados.

Como investidor em criptografia, infelizmente me deparei com casos de projetos enganosos. Um exemplo é o tapete Zkasino, onde mais de US$ 35 milhões em Ethereum (ETH) foram retirados de cerca de 10.000 investidores, inclusive eu. O implementador do contrato inteligente do projeto começou a drenar sub-repticiamente os fundos dos usuários antes que o golpe de saída se tornasse conhecido publicamente.

A comunidade criptográfica desempenhou um papel importante na prisão de ZKasino

A equipe de investigação da Binance reconheceu o papel crucial desempenhado pela comunidade na identificação e apreensão do suspeito de ZKasino.

Entusiastas da criptografia, como o conhecido analista de criptografia FatMan, levantaram suspeitas de que o indivíduo por trás do golpe de tapete poderia ser Derivatives Ape, o pseudônimo criador do ZKasino, uma suspeita que foi posteriormente validada pela Binance.

Como um investidor experiente em criptografia, acompanhei de perto as discussões em torno do projeto X. As informações compartilhadas pelo suspeito em conversas anteriores foram fundamentais para esclarecer o golpista em nossa comunidade, com base na investigação minuciosa da Binance.

Alguns dos comentários que essa pessoa fez com seu apelido no Twitter, retrospectivamente, são um pouco estranhos… [expressando] seu desejo de passar um ou dois anos na prisão apenas pela experiência.

Como pesquisador que investiga este caso, notei um desenvolvimento intrigante: apesar das prisões conhecidas relacionadas ao incidente, as transações de criptomoedas no blockchain persistiram. Esta observação implica a presença de indivíduos adicionais envolvidos no esquema de puxar o tapete.

Como investidor em criptografia, entendo a importância da transparência e da responsabilidade quando se trata de segurança de fundos. Quero garantir a todos que a diligente equipe de investigações da Binance continua comprometida em trabalhar lado a lado com as autoridades relevantes para recuperar rapidamente quaisquer fundos roubados. A nossa principal prioridade é salvaguardar os activos dos nossos investidores e restaurar a paz de espírito na nossa comunidade.

2024-05-08 14:13