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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos últimos desenvolvimentos da indústria, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto e decepção ao saber das recentes prisões e acusações contra Keonne Rodriguez e William Hill, cofundadores da Samourai Carteira. As alegações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado são sérias e, se provadas verdadeiras, podem ter implicações de longo alcance para a comunidade criptográfica como um todo.
Keonne Rodriguez, uma das duas pessoas implicadas no caso de lavagem de dinheiro envolvendo o misturador de criptomoedas Samourai Wallet, declarou-se inocente em um tribunal dos EUA e garantiu fiança.
Em uma audiência em 29 de abril no Distrito Sul do Tribunal Distrital dos EUA de Nova York, Rodriguez declarou-se inocente por seu envolvimento em uma conspiração comercial de transmissão de dinheiro não licenciada e em acusações de lavagem de dinheiro. Os promotores consentiram em estabelecer uma fiança de US$ 1 milhão para o cofundador da Samourai Wallet, com limitações de viagem para áreas específicas em Nova York e Pensilvânia quando não residir em casa.
Rodriguez está sujeito a prisão domiciliar em Harmony, Pensilvânia, e deve usar um dispositivo de rastreamento. Além disso, as condições de sua fiança o proíbem de trabalhar para a Samourai Wallet ou de participar de qualquer forma de negociação de criptomoedas, seja direta ou indiretamente, sem permissão prévia.
William Hill, CTO da Samourai Wallet, foi detido em Portugal no dia 24 de abril, coincidentemente no mesmo dia da prisão de Rodriguez. Acredita-se que a sua ausência num tribunal dos EUA seja resultado de processos de extradição em curso. Rodriguez, por outro lado, deve comparecer novamente ao tribunal em 14 de maio.
Os indivíduos em questão podem ser condenados a um máximo de 20 anos de prisão por acusações de branqueamento de capitais e até cinco anos por conspiração para gerir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As autoridades assumiram o controle dos servidores e domínio da Samourai Wallet localizados na Islândia.
As recentes prisões marcam uma continuação dos esforços do governo dos EUA para restringir o uso de misturadores de criptomoedas, com alegações de que essas plataformas têm sido fundamentais na lavagem de ganhos ilícitos para coletivos de hackers e organizações terroristas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções ao Blender e ao Tornado Cash, uma medida que encontrou oposição de vários especialistas do setor e políticos.
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2024-04-30 01:04