Como analista financeiro experiente, considero a confissão de culpa de Vinnik às acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao seu papel nas operações criminosas do BTC-e como um desenvolvimento significativo na batalha contínua contra o crime criptográfico. As alegações do DOJ de que Vinnik facilitou transações no valor de 9 mil milhões de dólares para cibercriminosos e estabeleceu empresas de fachada para ajudar as atividades ilegais da bolsa são alarmantes.
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Alexander Vinnik, cofundador da bolsa de criptomoedas BTC-e, confessou seu envolvimento em conspirações de lavagem de dinheiro, conforme declarado em anúncio público do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 3 de maio. Como um dos principais operadores do BTC-e de 2011 a 2017, Vinnik, de nacionalidade russa, facilitou aproximadamente US$ 9 bilhões em transações ilegais na plataforma de negociação de criptomoedas.
O papel de Vinnik nas operações “criminosas” do BTC-e – US DOJ
Com base nas informações do DOJ, antes de ser encerrado em 2017, o BTC-e era uma importante bolsa de criptomoedas usada por criminosos em todo o mundo para transferências de dinheiro. O sistema judicial dos EUA alegou que esta plataforma movimentava fundos de várias fontes ilícitas, como hackers, vigaristas, funcionários governamentais corruptos e traficantes de drogas.
Descobri que, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), eu, como operador do BTC-e, estive em conluio com elementos criminosos, levando a uma perda de mais de US$ 121 milhões. O DOJ alegou que o BTC-e não implementou nenhuma medida antilavagem de dinheiro (AML) e não foi registrado na Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como plataforma de transmissão de dinheiro. Apesar de contar com um número substancial de clientes americanos, esta plataforma não cumpria a regulamentação necessária.
Os promotores dos EUA apontaram que a exchange cripto, BTC-e, colaborou com inúmeras empresas não registradas e livres de regulamentação para processar fundos para mais de um milhão de usuários. Vinnik supostamente desempenhou um papel fundamental na criação dessas empresas, contribuindo significativamente para as atividades ilícitas da bolsa.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco elogiou o Departamento de Justiça (DOJ) por seu trabalho incansável no combate a crimes relacionados a ativos digitais, após a confissão de culpa de Vinnik.
Mônaco disse:
O recente sucesso do Departamento de Justiça em garantir uma confissão de culpa, conseguido através da colaboração com aliados internacionais, sublinha os seus esforços globais para suprimir atividades criminosas relacionadas com criptomoedas. Este resultado reafirma a dedicação inabalável do Departamento em empregar todos os recursos disponíveis para coibir esquemas de lavagem de dinheiro, regular os mercados de criptomoedas e garantir compensação para as vítimas afetadas.
O que vem a seguir para Vinnik?
Vinnik foi inicialmente detido por autoridades gregas em 2017 com base num mandado de detenção dos EUA que o acusava de branqueamento de capitais. Em 2020, o cofundador do BTC-e foi transferido para França para julgamento, onde foi inocentado de acusações relacionadas com cripto-ransomware, mas condenado por lavagem de dinheiro, resultando numa pena de prisão de cinco anos.
Após um período de dois anos numa prisão francesa, Alexander Vinnik acabou por ser transferido para os Estados Unidos. Enquanto estava na América do Norte, ele se esforçou para facilitar a troca de prisioneiros entre os EUA e a Rússia.
Depois de confessar seu envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando a bolsa BTC-e, Vinnik, de nacionalidade russa, enfrentará agora julgamento de acordo com as regras do tribunal distrital federal dos EUA e em conformidade com a Constituição e outras leis relevantes.
Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
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2024-05-05 13:41