- okx recebeu uma multa impressionante de US $ 504 milhões por suas transgressões contra as leis de lavagem de dinheiro dos EUA.
- Em uma reviravolta curiosa, a SEC decidiu abandonar casos contra Robinhhood e OpenSea, talvez favorecendo criminosos estrangeiros sobre seus colegas domésticos neste grande jogo de xadrez regulatório.
No arquipélago ensolarado de Seychelles, a troca de criptomoedas conhecida como OKX se encontrou em uma situação bastante pegajosa, tendo confessado suas transgressões contra as leis sagradas de lavagem de dinheiro dos EUA (AML). O preço desta loucura? Uma quantia impressionante superior a US $ 504 milhões, uma verdadeira fortuna que poderia fazer com as almas mais estóicas levantarem uma sobrancelha. 😲
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Esse acordo, uma verdadeira cornucópia de multas, inclui um elevado US $ 420,3 milhões em confisco criminal e US $ 84,4 milhões adicionais em multas criminais, todas decorrentes de anos de operações clandestinas destinadas a clientes desavisados dos EUA, todos sem o registro regulatório adequado. Ah, a audácia! 🎩
Um padrão de sete anos de atividade ilícita
De acordo com o sempre vigoroso advogado dos EUA, Matthew Podolsky, os erros de OKX abrangeram sete anos notáveis, facilitando um impressionante US $ 5 bilhões em transações suspeitas, todas ligadas às águas obscuras dos rendimentos criminais. Só se pode imaginar as conversas realizadas nos cantos sombrios de suas salas de reuniões.
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Confira agora!Ele não mediu palavras, enfatizando a gravidade das ofensas, apontando que a empresa havia desrespeitando conscientemente as leis da LBC, enquanto deixava de implementar as salvaguardas necessárias para impedir que o sistema financeiro fosse explorado por atores nefastos. Uma verdadeira comédia de erros! 🎭
“O apelo e as penalidades de hoje servem como um lembrete gritante de que as instituições financeiras que desejam participar dos mercados dos EUA devem seguir a lei, para que não se encontrem em uma situação semelhante.”
Ah, mas o FBI, aquele robusto guardião da justiça, desempenhou um papel fundamental nesse drama que se desenrola.
O diretor assistente James E. Dennehy, com um tom que só poderia ser descrito como grave e um pouco divertido, comentou,
“Durante anos, OKX violou descaradamente a lei dos EUA, cortejando ativamente os clientes nos Estados Unidos – incluindo as ruas movimentadas de Nova York – e até aconselhando os indivíduos a fornecer informações falsas a fugir dos procedimentos necessários.”
Como o OKX contornou os regulamentos dos EUA
Apesar de uma política oficial que ostensivamente proibiu os usuários dos EUA, o OKX, de uma maneira bastante atrevida, procurou clientes americanos de varejo e institucional com o fervor de uma mariposa a uma chama. 🦋
De 2018 ao início de 2024, os clientes americanos geraram impressionantes US $ 1 trilhão em transações através da OKX, contribuindo com centenas de milhões em taxas de negociação. Só se pode se perguntar como eles conseguiram manter a cara séria enquanto faziam isso.
As evidências apresentadas no tribunal revelaram que os funcionários da OKX, em uma exibição de ingenuidade notável, aconselharam os clientes dos EUA sobre como ignorar as verificações regulatórias. Em um exemplo particularmente memorável de abril de 2023, um funcionário da OKX disse a um usuário em potencial dos EUA,
“Eu sei que você está nos EUA, mas você pode simplesmente colocar um país aleatório e ele deve passar. Você só precisa colocar o nome, nacionalidade e número de identificação. Você pode simplesmente colocar os Emirados Árabes Unidos e números aleatórios para o número de identificação. ”
Mesmo após a implementação de um processo Know Your Client (KYC), a OKX continuou a permitir negociações sem verificar identidades, permitindo que os usuários evitem os controles por meio de VPNs e “corretores de não divulgação”. Um verdadeiro circo de conformidade! 🎪
Resposta de Okx e esforços futuros de conformidade
Em uma declaração pública, a empresa controladora da OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., reconheceu “lacunas de conformidade legado”, mas insistiu que o número de usuários afetados dos EUA constituía, mas uma mera mancha em sua vasta base de clientes globais. Quão tranquilizador! 🙄
A empresa declarou,
“Não houve alegações de dano ao cliente, nenhuma acusação contra nenhum funcionário da empresa e nenhum monitor nomeado do governo como parte do acordo.”
Mudanças na regulamentação?
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2025-02-25 18:22