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O que saber:
- Após o processo da SEC, a Binance.US perdeu milhares de clientes, viu bilhões de dólares saírem pela porta e mais tarde foi forçada a demitir 70% do pessoal.
- A empresa está agora encenando um retorno e espera ter trilhos fiduciários em dólares operacionais novamente nas próximas semanas.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC), chefiada por Gary Gensler, tem chamado a Binance.US de “foco de fraude”. Apesar de não fornecer nenhuma prova para apoiar essas alegações no tribunal, a SEC usou sua autoridade para cortar as conexões bancárias e as rampas de acesso à moeda fiduciária da Binance.US, de acordo com o líder interino da Binance.US em entrevista à CoinDesk.
Em junho de 2023, devido ao engano que perceberam na exchange de criptomoedas FTX, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com ações judiciais contra Binance, Binance.US e seu proprietário, Changpeng Zhao. As alegações variaram desde violação das leis de valores mobiliários. Mais tarde, a Binance chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com autoridades dos EUA, e o Sr. Zhao cumpriu pena de prisão.
Binance.US, uma entidade distinta da Binance Global, não participou desse acordo em nenhum momento. Atualmente, está envolvida em uma paralisação legal com a SEC, uma situação que persiste nos últimos 18 meses devido ao impacto em seus negócios após ação regulatória, limitando suas operações apenas a negociações de criptografia para criptografia.
O CEO interino da Binance.US, Norman Reed, declarou: “Não nos recuperaremos dos danos que a SEC nos infligiu”. Duas semanas após o processo contra nós, perdemos milhares de clientes, vimos milhares de milhões de dólares saírem da nossa empresa e fomos obrigados a despedir 70% da nossa força de trabalho. As instituições financeiras e os bancos distanciaram-se de nós porque a SEC nos retratou como outra empresa enganosa como a FTX. É irónico que um regulador financeiro dos EUA possa inadvertidamente desencadear uma corrida aos bancos na nossa empresa, que é o que parece ter feito.
É uma boa notícia que a Binance.US parece estar no caminho da recuperação. Reed afirmou que eles prevêem a reativação dos serviços fiduciários em dólares americanos dentro de algumas semanas; isso poderia sinalizar um forte ressurgimento da empresa. Eles também estão supostamente entrando em contato com os bancos e conversando novamente com os reguladores estaduais, o que sugere que um retorno pode ser iminente.
Como analista, gostaria de reformular a afirmação dada numa perspectiva de primeira pessoa:
Na minha função de analista, acho importante expressar que a Binance.US não buscou nem exigiu simpatia ao longo de sua jornada. Apesar de enfrentar ordens de restrição, obrigações de comunicação e perder parceiros bancários, a plataforma perseverou com resiliência. No entanto, com uma nova administração dos EUA e a conclusão do mandato do Presidente Gensler marcada pelo que considero uma vingança excessiva na SEC, eu, como antigo responsável regulador, sinto-me compelido a expressar a minha perspectiva sobre uma questão que considero injusta.
Várias autoridades, como o Departamento de Justiça (DOJ), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) examinaram nossas operações. Quando digo que eles ‘examinaram’, quero dizer que conduziram extensas investigações sobre nós. No entanto, nenhum deles tomou qualquer atitude contra nós. A única exceção foi a Securities and Exchange Commission (SEC), que optou por se concentrar em nós.” – explicou Reed.
Recentemente, a desbancarização de empresas de criptomoedas (e de certos executivos) – muitas vezes referida como “Operação Chokepoint 2.0” – tem sido um tema de conversa. Figuras notáveis como Marc Andreessen da a16z e Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, trouxeram o assunto à tona em discussões públicas.
A descontinuação dos serviços para Binance.US pode ser vista como uma demonstração de táticas de gargalo, segundo Reed. Esta ação consistiu principalmente na pressão da SEC sobre os associados da bolsa e no uso de intimações como tática de intimidação. Depois que a ação foi movida, o risco potencial à reputação tornou-se muito significativo, fazendo com que os processadores de pagamento retirassem seus serviços devido a preocupações dos bancos correspondentes.
Durante esse período, entramos em contato com vários bancos e organizações financeiras. No entanto, nenhum deles concordou em trabalhar connosco, pois nos consideravam um foco de fraude, conforme afirma a Securities and Exchange Commission (SEC).
Após o processo contra a Binance.US, a Securities and Exchange Commission (SEC) decidiu fechar a empresa, buscando uma ordem de restrição temporária, o que os teria impedido de acessar seus ativos. A SEC alegou que a Binance.US estava enganando clientes, fazendo uso indevido de contas de clientes e transferindo fundos para o exterior, de acordo com o comunicado de Reed.
No entanto, num tribunal, os advogados da Securities and Exchange Commission (SEC) foram obrigados a admitir que não tinham descoberto qualquer prova desta alegação, de acordo com Reed. No entanto, isso não os impediu de divulgar declarações sobre nós. Seria de esperar que a SEC, como responsável pela aplicação da regulamentação, usasse os “chapéus brancos”, mas parece que as suas ações nem sempre se alinham com essa imagem.
Como analista, posso confirmar que há um aspecto comum entre Binance.US e Binance.com: Changpeng “CZ” Zhao mantém o controle como principal acionista de ambas as entidades. Recentemente, relembrei minha conversa com CZ, ocorrida há vários meses. Durante esse período, ele me abordou com a proposta de liderar as operações da Binance.US.
Naquele momento, parecia que eu tinha sido nomeado capitão do Titanic após a colisão com o iceberg, condenado a partilhar o seu destino. Mesmo assim, perseveramos e, como resultado, nossa empresa ficou mais forte do que nunca. Há mais de um ano venho dizendo à minha equipe que se conseguirmos resgatar esta empresa e trazê-la de volta ao sucesso, isso servirá como um exemplo inspirador para as gerações futuras.
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2025-01-14 11:03