Então, aparentemente, Garantex, a troca de criptografia que deveria estar morta e enterrada, puxou um Lázaro e está de volta sob um novo nome. 🧟♂️ De acordo com alguns detetives suíços de blockchain, eles estão ocupados lavando milhões em estábulos com apoio de rublo e enviando-os para uma nova e brilhante troca chamada Grinex. Porque, claro, por que não? 🤷♀️
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O Ledger Global, o Sherlock Holmes de Blockchain, afirma que Grinex é o “sucessor completo” para Garantex. Eles largaram essa bomba em X (anteriormente Twitter, para aqueles que ainda estão alcançando) em 19 de março. 🕵️♂️
Podemos afirmar com confiança que Grinex e Garantex estão diretamente conectados, tanto Onchain quanto Offchain.
Tradução: eles são basicamente a mesma coisa, apenas com uma nova camada de tinta. 🎨 O relatório continua dizendo que o movimento de fundos, incluindo o uso de carteiras de uso único e endereços anteriormente associados ao Garantex, é a arma de fumar. 🔫
Depois de encerrar sua investigação em 13 de março, a Global Ledger descobriu que a Garantex havia lavado mais de US $ 60 milhões em StableCoins, apoiados por rublo (A7A5, porque por que não fazer parecer o nome de um robô?) E os enviou para Grinex. 🤖💰
“Nesse caso, o processo de cunhagem ardente e subsequente foi usado para lavar fundos da Garantex, permitindo que novas moedas fossem cunhadas de um endereço do sistema com uma história limpa”, disse a equipe. Então, basicamente, eles estão lavando dinheiro como se fosse uma carga de meias sujas. 🧦💸
Um gerente da Garantex teria dito à Global Ledger que os clientes estão visitando o escritório de intercâmbio pessoalmente para transferir fundos de Garantex para Grinex. Porque nada diz “legítimo” como um bom tempo de dinheiro à moda antiga. 🏃♂️💨
“Além disso, indicadores offchain, como padrões transacionais, comentários e comportamentos de câmbio, reforçam ainda mais essa conexão”, afirmou o relatório. Portanto, não é apenas o blockchain – são as vibrações também. 🌈✨
O relatório também aponta para uma descrição da Grinex no site de rastreamento russo Creinmarketrating, que afirma que os proprietários do Garantex o criaram. Portanto, Grinex não é um novato independente – é o gêmeo do Garantex. 👯♂️
Em 14 de março, o volume de transações de entrada na Grinex era de quase US $ 30 milhões, de acordo com a Global Ledger. A Coinmarketrating mostra que o volume comercial do mês agora é superior a US $ 68 milhões, com negociações no topo de US $ 2 milhões. Então, os negócios estão crescendo. 💥📈
O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento dos Tesouro dos EUA atingiu a Garantex pela primeira vez com sanções em abril de 2022 por supostamente violações de lavagem de dinheiro. Mas, como um centavo ruim, eles continuam aparecendo. 🪙
Em 6 de março, o Departamento de Justiça dos EUA colaborou com as autoridades da Alemanha e da Finlândia para congelar domínios associados à Garantex, que eles reivindicam processou mais de US $ 96 bilhões em recursos criminais desde o lançamento em 2019. Isso é muito dinheiro sujo. 🤑💩
O Sablecoin Operator Tether também congelou US $ 27 milhões em Tether (USDT) em 6 de março, o que forçou a Garantex a interromper todas as operações, incluindo saques. Portanto, não há mais dinheiro para você, Shady Crypto Bros. 🚫💳
Apenas alguns dias depois, em 12 de março, funcionários do Bureau Central de Investigação da Índia prenderam Aleksej Bešciokov, que supostamente operava Garantex, por acusações americanas que incluíam conspiração para cometer lavagem de dinheiro. 🚨👮♂️
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2025-03-20 06:18