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Como um investidor em criptografia com experiência no setor, já vi muitas controvérsias em torno de stablecoins como o Tether (USDT). O recente anúncio de que a Tether colaborará com a Chainalysis para monitorar o mercado secundário de USDT e identificar carteiras associadas a endereços ilícitos ou sancionados é um desenvolvimento bem-vindo, na minha opinião.
A Tether pode acompanhar o mercado secundário de sua stablecoin por meio de um novo recurso desenvolvido pela Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain. Esta inovação concede à Tether a capacidade de coletar inteligência de mercado e identificar carteiras potencialmente vinculadas a contas suspeitas ou embargadas.
Em termos mais simples, a nova abordagem abrange vários instrumentos. Tether revelou quatro componentes principais em sua recente atualização do site. A ferramenta de Monitoramento de Sanções gera um registro de entidades proibidas e suas transações relacionadas. Entretanto, o Detector de Transferências Ilícitas identifica transações suspeitas que podem estar ligadas ao financiamento do terrorismo ou atividades ilícitas semelhantes.
A classificação do Tether classificará os proprietários de USDT em grupos distintos, como bolsas ou mercados ilegais. O exame aprofundado se concentrará nos detentores proeminentes de USDT e em suas transações. Conforme expresso pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino:
“Nossa colaboração com a Chainalysis marca um passo fundamental em nosso compromisso contínuo de estabelecer transparência e segurança na indústria de criptomoedas. […] Esta colaboração reforça a nossa abordagem proativa para salvaguardar o nosso ecossistema contra atividades ilícitas.”
Como investidor em criptografia, notei a colaboração do Tether com autoridades em 43 jurisdições para combater atividades ilícitas. No entanto, tem havido críticas contra a stablecoin devido ao seu alegado envolvimento em atividades criminosas e no financiamento do terrorismo.
Deparei-me com uma questão em que a Senadora Cynthia Lummis e o Deputado French Hill levantaram preocupações sobre o meu papel nos ataques do Hamas a Israel em Outubro. Eles escreveram uma carta ao procurador-geral Merrick Garland solicitando uma investigação sobre minhas atividades e as da Binance, o que implica que estávamos violando deliberadamente as leis de sanções aplicáveis.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório em janeiro criticando o envolvimento de criptomoedas, especificamente Tether (USDT), no financiamento do crime organizado no Leste e Sudeste Asiático. Em resposta, Tether argumentou que o UNODC desconsidera os recursos de rastreabilidade do USDT.
Tether enfrentou críticas por falta de transparência financeira. O valor do USDT é atualmente de US$ 109,8 bilhões, superando significativamente o de seu rival mais próximo, USD Coin (USDC), com valor de mercado de apenas US$ 33,9 bilhões.
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2024-05-02 23:54