CEO da Binance, Teng, rejeita alegações de que a exchange congelou todos os fundos palestinos

Como pesquisador experiente com vasta experiência na área de finanças digitais e geopolítica, fico intrigado com as recentes alegações contra a Binance e as forças armadas israelenses. Embora seja essencial abordar tais alegações com cautela, é também crucial aprofundar os factos.

O CEO da Binance, Richard Teng, refutou as acusações de que a Binance congelou todos os ativos de criptomoeda dos palestinos a mando dos militares israelenses, uma afirmação inicialmente compartilhada nas redes sociais por Ray Youssef, chefe da plataforma descentralizada de negociação de bitcoin NoOnes.

Em uma postagem recente no X, Teng explicou que o termo “FUD” (medo, incerteza e dúvida) foi usado. Parece que apenas um grupo seleccionado de contas de utilizadores, suspeitas de estarem ligadas a fundos ilegais, foi temporariamente impedido de efectuar transacções. No entanto, houve alguns relatórios imprecisos sobre este assunto. Como uma exchange de criptomoedas que opera globalmente, aderimos às regulamentações internacionais contra lavagem de dinheiro, assim como qualquer outra instituição financeira.

Em sua postagem no blog, Youssef compartilhou uma carta em hebraico de Paul Landes, que é o chefe do Escritório Nacional de Israel para o Financiamento do Terrorismo. Esta carta continha o indeferimento de um recurso relativo a uma ordem de apreensão emitida em 1 de novembro de 2023, e mencionava que foram enviados fundos da Dubai Exchange Company na Faixa de Gaza para carteiras digitais, entre as quais a sua. O destinatário permanece anônimo na carta. Anteriormente, a Dubai Exchange Company foi classificada como organização terrorista em 2022, segundo a carta.

Pode ser um desafio determinar o quanto as organizações terroristas dependem da criptomoeda para as suas atividades porque é difícil rastrear o proprietário ou uma carteira digital específica. Em Julho, o governo de Singapura apontou uma tendência ascendente na utilização de criptomoedas para o financiamento do terrorismo, embora tenha reconhecido que o dinheiro e outros sistemas de transferência informais ainda dominam as transacções financeiras.

Desde 2021, Israel confiscou aproximadamente 190 contas Binance suspeitas de ligações com atividades terroristas, de acordo com relatórios de maio do ano passado. Antes da invasão de 7 de Outubro, que resultou na morte de 1.200 israelitas e na captura de outros 250 reféns, levando à subsequente entrada de Israel no território, mais contas deste tipo ligadas ao Hamas foram congeladas em 10 de Outubro, a pedido das autoridades israelitas. Mais tarde, em Outubro, os Estados Unidos anunciaram uma lista de sanções que visavam uma empresa que oferece serviços de transferência de dinheiro e troca de activos digitais em Gaza como forma de pressionar o Hamas, designado como organização terrorista nos EUA, no Reino Unido e noutras regiões.