Como analista, acredito que a repressão da Nigéria à Binance e a detenção dos seus executivos, incluindo Tigran Gambaryan, estabelecem um precedente perigoso para ações regulatórias contra exchanges de criptomoedas em todo o mundo. O alegado abuso de poder e maus-tratos aos executivos da Binance pelas autoridades nigerianas, conforme detalhado pelo CEO Richard Teng, é preocupante e destaca a necessidade de regulamentações e comunicações mais claras entre reguladores e exchanges de criptomoedas.
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Comentários recentes do CEO da Binance, Richard Teng, expressaram preocupação com o abuso de poder das autoridades nigerianas e o tratamento severo para com os executivos da Binance, mencionando especificamente a detenção em curso de Tigran Gambaryan.
Teng acredita que é importante que a comunidade empresarial compreenda as consequências da disputa em curso entre a bolsa de criptomoedas e os reguladores nigerianos.
Binance’s Point Of View
Como analista, notei que a situação entre Binance e as autoridades nigerianas ficou mais tensa após as prisões de Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Na terça-feira, expressei as minhas próprias preocupações sobre a intensificação da repressão da Nigéria à nossa plataforma e aos seus principais executivos, conforme comunicado por Richard Teng.
Em uma postagem no blog da Binance, o CEO compartilhou o lado Binance da história em relação à disputa Binance-Nigéria, apresentando os fatos para garantir um entendimento justo e preciso pelo público global.
Tigran Gambaryan, um amigo e colega meu, está ilegalmente detido sob custódia pelas autoridades nigerianas há mais de dois meses. Estamos defendendo incansavelmente sua libertação na campanha #BringTigranHome.
Pela primeira vez publicamente, estou compartilhando aqui o contexto completo desta situação.
— Richard Teng (@_RichardTeng) 7 de maio de 2024
Com base na cronologia abrangente, a história começou no ano de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) revelou novas diretrizes obrigando as plataformas de negociação de criptografia em funcionamento no país a garantirem suas licenças da comissão e aderirem a certas condições.
A Binance afirma que fez diversas tentativas de entrar em contato com a exchange, oferecendo conselhos práticos. No entanto, o órgão regulador nigeriano teria ignorado as suas investigações. De acordo com Teng, nenhum Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) recebeu uma licença sob as novas regulamentações até agora.
No início de janeiro de 2024, representantes da Binance mantiveram conversações há muito esperadas com a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU). Durante esta reunião, chegaram a um consenso para divulgar um Memorando de Entendimento (MoU), que descreve as diretrizes propostas para a troca de informações sobre questões de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Os representantes da bolsa participaram de outras sessões, entre as quais uma reunião com membros do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara (HCFC). De acordo com o relato de Teng, ao sair desta reunião, os funcionários da Binance foram abordados por indivíduos não identificados que propuseram que fizessem um pagamento para resolver as acusações.
Como investidor em criptografia, notei algumas notícias preocupantes sobre a empresa na qual estou investindo. O CEO alegou que não estava a par dos detalhes das alegações contra sua equipe, apesar de pedir repetidamente as informações.
Como investidor em criptomoedas, me deparei com situações em que a equipe jurídica da Binance recebeu uma exigência de pagamento substancial em criptomoedas nas próximas 48 horas. Este pedido veio com a garantia de que, uma vez resolvidas, as questões em questão seriam resolvidas e resolvidas.
Eu, como representante da Binance, optei por não honrar a exigência de pagamento e, em vez disso, deixei o país. Consideramos esse pagamento como uma proposta de acordo injustificada e deixamos claro por meio de nossos consultores jurídicos que só entraríamos em negociações sob termos específicos.
No momento em que este artigo foi escrito, a Nigéria negou a alegação de suborno da Binance.
Com base no relatório da Bloomberg, o CEO da Binance, Richard Teng, alega que as autoridades nigerianas solicitaram um pagamento de US$ 150 milhões em criptomoedas para resolver uma investigação criminal contra a Binance. No entanto, o governo nigeriano refutou estas alegações, afirmando que não foram solicitados subornos à Binance.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 de maio de 2024
A repressão na Nigéria está estabelecendo um precedente perigoso?
Em fevereiro, foi proposto pelos consultores locais da bolsa que fosse organizado um encontro com o chefe do Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA). Este encontro estava previsto para o dia 26 de Fevereiro e a segurança dos delegados do intercâmbio foi garantida.
Apesar do alegre reencontro, Gambaryan e Anjarwalla foram inesperadamente detidos por autoridades nigerianas. Foram acusados de acusações graves, incluindo a supervisão pessoal das más condições da naira e da economia como um todo. Além disso, enfrentaram acusações de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
Na postagem, o CEO reconheceu o papel significativo desempenhado por Gambaryan no combate ao crime financeiro ao longo de sua carreira. Notavelmente, foi revelado que este executivo, que já foi detido, colaborou com agências internacionais de aplicação da lei para congelar e apreender bens avaliados em mais de 2 mil milhões de dólares, utilizando a sua Equipa de Conformidade com Crimes Financeiros durante os anos de 2022 e 2023.
Como especialista em crimes financeiros e capacitação na Binance, viajei para a Nigéria, ciente dos riscos e tensões crescentes. No entanto, não fui com autoridade para tomar decisões ou negociar. Em vez disso, o meu papel era contribuir com os meus conhecimentos para discussões políticas. (Teng esclareceu isso.)
De acordo com o artigo, a situação de Tigran Gambaryan deteriorou-se significativamente depois de Anjarwalla ter conseguido fugir da detenção nigeriana no final de março. Durante uma audiência no dia 25 de abril, o promotor da EFCC revelou que, uma vez que “Binance, o primeiro réu, é uma entidade online. Nosso único recurso é este réu, Tigran”.
Como analista, eu interpretaria a declaração de Teng da seguinte forma: O governo nigeriano pretende deter um funcionário inocente e encarcerá-lo numa instalação de alto risco com o objetivo principal de exercer controlo sobre a Binance.
No final, a decisão do CEO de enganar os funcionários de nível médio para que entrassem sob falsos pretextos com o objectivo de os deter, estabeleceu um novo padrão arriscado para as empresas em todo o mundo.
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2024-05-09 06:12