Caso da Nigéria do Binance Exec preso será ouvido um mês antes

Como investigador com vasta experiência em finanças internacionais e sistemas de justiça criminal, sinto-me profundamente preocupado com o caso em curso da Binance e dos seus executivos, especialmente Tigran Gambaryan, que foi detido injustamente durante cinco meses na prisão de Kuje, na Nigéria, em circunstâncias questionáveis.

O julgamento do caso de lavagem de dinheiro na Nigéria envolvendo a exchange de criptomoedas Binance, o executivo detido Tigran Gambaryan e o fugitivo Nadeem Anjarwalla foi adiado um mês, para 2 de setembro. Isso ocorre porque os advogados de defesa solicitaram uma data de início mais cedo, de acordo com a família de Gambaryan.

A audiência foi marcada para 11 de outubro. Oficiais do país prenderam Gambaryan e Anjarwalla em fevereiro. Desde então, Anjarwalla conseguiu escapar das autoridades. A Binance também está lidando atualmente com um caso de evasão fiscal naquele país.

Há cinco meses que Gambaryan, que lidera o cumprimento do crime na bolsa, está preso na prisão de Kuje, uma instalação que também detém suspeitos de terrorismo do Boko Haram. Seu estado de saúde piorou visivelmente durante esse período.

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: “Aprendi que, por estar detido, ele foi privado dos cuidados médicos necessários. Atualmente, ele sofre muito com uma hérnia de disco nas costas, a ponto de não consegue mais andar, infelizmente, ele não tem permissão para usar uma cadeira de rodas.”

A CoinDesk entrou em contato com a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria para comentar.