Cartéis mexicanos que usam BTC, ETH, USDT e outros tokens para comprar ingredientes de fentanil: EUA

Como analista financeiro experiente, testemunhei em primeira mão a natureza evolutiva das atividades ilícitas no sistema financeiro e a sua utilização crescente de ativos digitais. A última atualização da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA sobre o envolvimento de certas criptomoedas no tráfico ilegal de fentanil é um desenvolvimento preocupante que destaca a importância da vigilância e colaboração contínuas entre instituições financeiras, agências de aplicação da lei e órgãos reguladores.

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Como analista financeiro, descobri algumas tendências preocupantes no submundo do crime no México. De acordo com relatórios da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, grupos do crime organizado têm utilizado vários ativos digitais para comprar componentes essenciais utilizados na produção do potente opioide fentanil. Especificamente, eles têm utilizado bitcoin e outras criptomoedas para essas transações ilícitas, conforme declarado em um comunicado de quinta-feira do FinCEN.

Como analista financeiro, descobri novas informações sobre as atividades ilícitas dos cartéis de drogas. Eles estão expandindo seu fornecimento de produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação de fornecedores baseados na China, usando várias moedas digitais como métodos de pagamento. Especificamente, eles foram identificados como negociando com bitcoin (BTC), ether (ETH), monero (XMR) e tether (USDT), entre outras criptomoedas. Esta informação é crucial para que as instituições financeiras dos EUA permaneçam vigilantes contra potenciais atividades de branqueamento de capitais nos seus sistemas, de acordo com o comunicado atualizado da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN).

De acordo com o aviso, as carteiras digitais dos fornecedores chineses em empresas de criptomoedas recebem frequentemente depósitos de pagamento. Às vezes, essas transações passam por serviços intermediários de transferência de dinheiro.

Os alertas recentes, que se baseiam num aviso do FinCEN emitido em 2019, destacam preocupações decorrentes de investigações anteriores e restrições financeiras nos EUA.

Em Outubro, descobri que o Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas com ligações à China de envolvimento em actividades ilícitas relacionadas com o fabrico, distribuição e venda de produtos químicos utilizados na produção de drogas.

As overdoses de fentanilo ultrapassaram outras causas como a principal causa de morte para os americanos com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos. Os precursores para a produção desta substância mortal têm frequentemente origem na China, fazendo uma viagem complexa que envolve inúmeras fronteiras antes de chegar aos utilizadores do opiáceo sintético nos Estados Unidos. De acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA), o fentanil é aproximadamente 100 vezes mais forte que a morfina.