Ah, que loucura! Observe, caro leitor, como uma certa empresa-incorporada na terra sempre versista do Colorado-encontra-se estrelando um épico de duplicidade, tudo enquanto bebe chá de jasmim com seus primos de má reputação da China. Este Xinbi garante (que nome! Espera -se um cavaleiro de armadura brilhante, mas recebe um cavalo com um bigode duvidoso) é acusado de ficar de bilhões em criptografia, ostensivamente por “investimento”, mas principalmente por enxaguar as moedas digitais sujas traçadas pelos banheiros do sudeste asiático. Bravo, a imaginação!
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Nossos amigos sagaciosos da Elliptic entregaram essa revelação no 13º dia de maio: os cofres de Xinbi estão positivamente engordados, com uma quantia alegre de US $ 8,4 bilhões, principalmente na forma nobre de Tether (USDT). Se as riquezas devem ser lavadas, por que não estar na moda?
Neste bazar clandestino (conduzido no Telegram, nada menos – porque quem não confiaria em uma sala de bate -papo sombria com o nome de um modo de comunicação vitoriana?) Merchants Hawk Secrets and Scandals: Gadgets, Identidades Pilhas, o Melhor Special em Documentação Fraudulenta – todos serviram com um lado de “lavagem de dinheiro,” o especial popular. Golpistas em todo o sudeste da Ásia se deleitam com essas delícias duvidosas, esculpindo fortunas através da notória manobra de massacre. 🐷💸
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Confira agora!O Xinbi, grandiloquente como sempre, insiste em seu site que é uma empresa ousada e vertical “Investment and Capital Garantia Group Company”. Como prova, ele divide sua incorporação do Colorado-2022 Vintage-como um distintivo de honra que encontra em um baile de segunda categoria.
Mas, infelizmente, a tragédia atingiu! Em janeiro de 2025, o status da Grand Corporation mudou para “delinqüente” – uma palavra que, em uma empresa educada, inspira o mesmo arrepio que “escargot com cozimento demais”. A causa? Falha em registrar um relatório periódico. Chocante! (Ou não.)
O menu do Black Marketplace se sente mais do que apenas lavagem de dinheiro (porém, vamos ser honestos, esse é o favorito da casa): bugigangas tecnológicas como Starlink para o possível patário, roubado dados pessoais para o aspirante a fraudador e documentos forjados para quem gosta de sua papelada picante. As travessuras faria até Tartuffe corar.
O Xinbi não se contenta em ser um scalywag pequeno. Ele entrou em segundo lugar entre as mais movimentadas covas digitais da iniqüidade do mundo, ficando apenas atrás da ilustre garantia de Huione. No arco final de 2024, a plataforma embaralhou uma soma superior a US $ 1 bilhão – mais ágil do que o contribuinte médio. Os pesquisadores até desenham linhas do estágio de Xinbi para hackers norte -coreanos, que parecem determinados a ganhar este revezamento internacional de saques lavados.
Elliptic, sentindo -se mais diligente, desenterrou milhares de endereços de criptografia empregados por Xinbi e seus colegas truques. Cautelosamente, eles sussurram que US $ 8,4 bilhões são apenas o piso – não o teto – da verdadeira receita do mercado febril. Tanta modéstia!
Xinbi possui um grande coro de 233.000 participantes, todos girando juntos sob a bandeira de um “modelo de garantia”. Aqui, os fornecedores devem depositar uma quantia principesca para dissuadir a trapaça – um pouco como pagar uma raposa para proteger o galinheiro, mas com mais planilhas.
Segundo para a garantia de Huione
Era em julho (2024), a lupa de Elliptic descobriu mais um bazar de telegrama precário: a formidável garantia da Huione. Lá, um conjunto ainda mais robusto (o grupo Huione) presidiu um ilustre US $ 98 bilhões em trocas de criptografia – o suficiente para comprar um pequeno exército ou uma frota de chefs de pastelaria.
O Tesouro dos EUA, para nunca ser superado, marcou a Huione uma cova para lavagem de dinheiro no início de maio e prometeu interromper o grupo do Grand Banquet que é o sistema bancário americano. Até Scapin lutaria para sair disso.
Em suma: essas plataformas não são apenas densas da iniqüidade-elas são janelas em uma economia subterrânea inteira, nascida na China e com amarração, onde fortunas são lavadas mais brancas que as melhores roupas de cama de Monsieur Jourdain. Mon Dieu! Se apenas essa criatividade pudesse ser aplicada a algo um pouco menos criminoso. 😂🤷♂️
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2025-05-14 07:23