Okx, a troca de criptografia que pensa que está acima da lei, acaba de receber uma multa estelar de US $ 1,2 milhão pela unidade de inteligência financeira de Malta (FIAU) para algumas violações antigas de 2023. 🤯
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A licença de mica não pode salvar você dos erros do passado
Enquanto o OKX finalmente melhorou suas políticas de LBC, o FIAU não conseguiu acenar sua mão e dizer: “Opa, desculpe!” A multa vem apesar das atualizações recentes de conformidade recente da OKX. 😅
Detalhes dos erros
De acordo com a FIAU, a OKX não avaliou adequadamente seus riscos comerciais e não conseguiu estabelecer perfis adequados de clientes. Também monitorou inadequadamente a atividade do cliente e não relatou transações suspeitas. 😂
“Especificamente, o comitê expressou maiores preocupações referentes à falha passada da empresa em realizar uma avaliação adequada do risco de ML/FT emanar de seus negócios e seus clientes …”
Embora o OKX pretendia atender apenas clientes europeus, o FIAU apontou que a troca ainda enfrentava riscos de lavagem de dinheiro de outras jurisdições. 🤔
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2025-04-06 16:03