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Como um investidor experiente em criptografia, com muitos solavancos e contusões nesta montanha-russa que chamamos de mercado de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ouvir sobre o recorde de US$ 17,1 bilhões da CFTC em alívio monetário para impostos. ano 2024. Por um lado, é animador ver que as autoridades estão a tomar posição contra atividades fraudulentas na nossa indústria. Por outro lado, não posso deixar de me perguntar se este é apenas mais um capítulo da saga sem fim de ‘Crypto: Where the Wild West Meets Wall Street’.
Para o ano fiscal de 2024, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) estabeleceu um novo recorde com US$ 17,1 bilhões em assistência financeira, principalmente como resultado de ações de fiscalização relacionadas a questões de criptomoeda.
Em 5 de Dezembro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) declarou que a ajuda financeira total fornecida ascendia a 2,6 mil milhões de dólares em sanções monetárias civis (CMP) e uns espantosos 14,5 mil milhões de dólares em restituição e restituição.
Como analista, posso afirmar que uma parte significativa do nosso progresso recente pode ser atribuída às ações agressivas tomadas pela nossa agência contra a extinta bolsa de criptomoedas, FTX, que sofreu um colapso em novembro de 2022.
Num movimento histórico, o caso FTX resultou numa indemnização e penalização recorde de 12,7 mil milhões de dólares por irregularidades, marcando o maior reembolso às vítimas e sanções alguma vez impostas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
FTX e Binance lideram o alívio de recuperação da CFTC em 2024
O caso da CFTC contra a FTX envolveu alegações de fraude contra a bolsa, sua empresa irmã Alameda Research e vários executivos, incluindo o fundador Sam Bankman-Fried. O acordo ordenou US$ 8,7 bilhões em restituição e US$ 4 bilhões em restituição, tornando-se a maior recuperação na história da agência.
Em março, Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos de prisão, e o processo da Commodity Futures Trading Commission contra a FTX continua em andamento, de acordo com o comunicado.
Os processos judiciais contra outros réus, como o cofundador da FTX Gary Wang, Caroline Ellison, que era co-CEO da Alameda, e separadamente, Nishad Singh (ex-coproprietário da FTX), continuam de acordo com o comunicado.
Em uma ação judicial envolvendo a exchange de criptomoedas Binance, seu fundador, Changpeng Zhao, e outros altos funcionários foram obrigados a confiscar US$ 150 milhões dos fundos pessoais de Zhao e a pagar um total de US$ 1,35 bilhão em multas civis. Além disso, o tribunal determinou que a própria Binance reembolse US$ 1,35 bilhão devido ao enriquecimento sem causa, conforme observado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Outros casos criptográficos
Além dos casos notáveis da CFTC envolvendo criptomoedas, a organização também destacou que pretende apresentar acusações contra Stephen Ehrlich, ex-executivo da Voyager, por suposta fraude em pool de commodities e não cumprimento dos requisitos de registro.
Este ano, o tribunal distrital federal recusou-se a rejeitar o caso movido contra o ex-CEO, apoiando a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em várias questões jurídicas cruciais. A CFTC comentou que o processo continua ativo.
Em termos mais simples, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obteve sucesso na obtenção de uma ordem que decidiu a favor deles em todas as acusações. Descobriu-se que os réus, Seneca Ventures, operavam um esquema de investimento fraudulento semelhante a um esquema Ponzi, que alegava investir em criptomoedas e derivativos. Além disso, o tribunal descobriu que tinham utilizado indevidamente fundos ao utilizar um programa de compensação de carbono como meio de apropriação financeira indevida.
O tribunal determinou que os réus da Seneca Ventures deveriam compensar um mínimo de US$ 110,9 milhões sob o CMP, bem como devolver US$ 83,7 milhões em restituição e perder US$ 36,9 milhões em restituição.
Além disso, um suspeito foi acusado pela CFTC de empregar estratégias enganosas de golpes românticos para desviar indevidamente US$ 2,3 milhões destinados a atividades de comércio de commodities de ativos digitais.
Segundo o presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a comissão está empenhada em salvaguardar os clientes e monitorizar de perto os mercados sob a sua jurisdição que são essenciais para o bem-estar da economia americana. Ele enfatizou isso ao afirmar:
“A má conduta nos nossos mercados jurisdicionais raramente é confinada, especialmente porque estas fronteiras são continuamente redefinidas por tecnologia disruptiva.”
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2024-12-05 11:42