Bloco de Jack Dorsey enfrenta investigação federal sobre supostas transações de Bitcoin para grupos terroristas

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Como um investidor criptográfico com experiência no setor, considero a investigação em andamento sobre o Bloco de Jack Dorsey um desenvolvimento preocupante. As alegações de falhas de conformidade e ligações a redes terroristas através de alegadas transações criptográficas são graves e podem ter implicações significativas para as operações e posição regulatória da empresa.


Com base num artigo recente da NBC, o Departamento de Justiça dos EUA lançou um inquérito sobre a Block, a empresa fintech dirigida por Jack Dorsey, cofundador do Twitter, devido a acusações de incumprimento de regulamentos e potenciais ligações a grupos terroristas através de suspeitas de transações de criptomoedas.

Como pesquisador que descobre informações relacionadas às práticas anteriores de Block, deparei-me com divulgações dignas de nota. Um ex-funcionário compartilhou documentos com o Distrito Sul de Nova York, esclarecendo diversas áreas de preocupação. Estas questões incluem lapsos de conformidade, recolha insuficiente de dados de clientes e o processamento de transações em moeda digital para países sob sanções e organizações terroristas.

Reveladas transações de Bitcoin ligadas ao terrorismo

De acordo com as conclusões do relatório, foi revelado que o ex-funcionário afirmou que a Square e a Cash App, subsidiárias da Block, não reuniram dados suficientes dos clientes para avaliar os riscos. Além disso, a Square administrou inúmeras transações de países sob sanções económicas, incluindo Cuba, Irão, Rússia e Venezuela.

Nos documentos entregues à acusação, existiam diversas transações envolvendo pequenas quantias de dinheiro com entidades localizadas em países restritos, algumas delas ocorridas apenas no ano passado. O ex-funcionário destacou o fato de que a administração e o conselho do Block foram informados sobre essas questões de compliance antes desta revelação.

Durante a investigação, descobriu-se que a empresa de Jack Dorsey lidava com inúmeras transações de criptomoedas para grupos terroristas. Esta descoberta suscitou sérias questões relativamente aos diligentes processos de triagem da empresa e à adesão às normas regulamentares.

Um funcionário anterior afirmou que um número significativo de transações de transferência de Bitcoin, cartão de crédito e dólares não foram divulgadas às autoridades conforme exigido. Alega-se que Block não conseguiu resolver estas questões identificadas, apesar de ter sido informado.

Com base no depoimento de um ex-funcionário e de outra pessoa conhecedora dos sistemas de vigilância do Block, foi relatado que o setor de compliance da empresa foi identificado como tendo problemas significativos.

Duas entidades distintas levantaram preocupações à NBC sobre a administração que supervisiona o programa de conformidade regulatória do Block. O ex-funcionário, apoiado por um relatório de um consultor independente, identificou cerca de 50 problemas nos mecanismos do Block para rastrear transações suspeitas, avaliar o risco do cliente e identificar potenciais violações de sanções.

Futuro incerto para o bloco de Jack Dorsey

Como analista de conformidade na Block, tenho orgulho de nosso programa robusto e de nossa dedicação em nos manter atualizados sobre as mudanças nas regulamentações de sanções e as ameaças emergentes. Quando a NBC levantou questões sobre a investigação em curso, mantive-me firme no nosso compromisso com estas práticas.

A empresa declarou um programa de conformidade completo, abrangendo sistemas, ferramentas e procedimentos para verificação de sanções e envio de relatórios.

Eu, como pesquisador, descobri que Block divulgou voluntariamente ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e recebeu uma resposta na forma de uma carta de não ação. Esta carta significou a conclusão de uma investigação sem que quaisquer ações administrativas fossem tomadas contra eles.

A empresa de Jack Dorsey encontrou obstáculos regulatórios no passado. Especificamente, a versão europeia do Cash App, que é gerida pela Verse Payments Lithuana UAB, foi instruída pelo Comité de Supervisão do Mercado Financeiro do Banco da Lituânia para retificar preocupações de verificação de identidade relativamente à sua atual base de clientes.

Como pesquisador, me deparei com alguns desenvolvimentos intrigantes em relação ao aplicativo de pagamento P2P Verse. No ano passado, a empresa tomou a surpreendente decisão de encerrá-la devido a relatos de crescimento e lucratividade fracos. Além disso, dois membros proeminentes do conselho do Block, Lawrence Summers e Sharon Rothstein, renunciaram inesperadamente aos seus cargos.

Como pesquisador, me deparei com casos em que dois diretores declararam explicitamente que suas decisões de deixar a empresa não se deviam a qualquer discordância com seus métodos operacionais, políticas estabelecidas ou práticas contínuas.

A investigação das autoridades federais sobre a empresa Block de Jack Dorsey destaca as graves acusações de negligência de regulamentos e ligações a atividades terroristas através de transações de criptomoeda.

A investigação revela potenciais problemas com a suposta recolha insuficiente de dados por parte da empresa, possíveis violações de sanções económicas e omissão de comunicação de transações suspeitas. À medida que a investigação continua, permanece incerto qual o impacto que isto terá nos negócios e na postura regulatória da Block. No momento, Jack Dorsey ainda não fez quaisquer comentários formais sobre este assunto.

Bloco de Jack Dorsey enfrenta investigação federal sobre supostas transações de Bitcoin para grupos terroristas

2024-05-02 23:12