BitMEX enfrenta multa de US$ 100 milhões: uma virada de jogo para regulamentações de criptomoedas!

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A plataforma de negociação de criptomoedas, BitMEX, foi atingida com uma multa pesada de US$ 100 milhões devido a violações relacionadas aos regulamentos antilavagem de dinheiro (AML) dos Estados Unidos.

A penalidade é o resultado da empresa não aderir à Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA), permitindo que transações ilegais ocorressem sem serem detectadas em sua plataforma durante vários anos.

Não conformidade com os regulamentos KYC e AML

A causa raiz do problema está nos procedimentos insuficientes de Conheça seu Cliente (KYC) na BitMEX, essenciais para plataformas que funcionam nos EUA. Essas medidas são projetadas principalmente para impedir ações financeiras ilícitas, como lavagem de dinheiro.

A aplicação negligente das regras da BitMEX permitiu que os usuários dos EUA contornassem as regulamentações e participassem de atividades comerciais ilegais na plataforma, levando à ocorrência dessas violações.

De acordo com o Departamento de Justiça, a plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX foi penalizada em US$ 100 milhões devido à negligência na prevenção de atividades de lavagem de dinheiro, já que supostamente não cumpria suficientemente os regulamentos da Lei de Sigilo Bancário.

— Reuters Legal (@ReutersLegal) 15 de janeiro de 2025

Repercussões para os fundadores da BitMEX

Em resumo, é importante observar que a BitMEX como um todo não enfrenta apenas penalidades. Em vez disso, os criadores ou desenvolvedores da plataforma, que estiveram diretamente envolvidos na supervisão dessas violações, também estão sujeitos a consequências legais.

A falta de fiscalização da sua parte levou a um aumento substancial das consequências. Esta situação sublinha as potenciais repercussões monetárias e pessoais para os CEO das bolsas de Bitcoin que negligenciam o estabelecimento de estruturas regulatórias.

Imposition Of A Two-Year Probationary Period

Em resposta à ordem do juiz John Koeltl, a plataforma de negociação explicou que a penalidade que enfrentam refere-se a um delito pelo qual seus fundadores foram multados anteriormente no ano de 2022. A bolsa esclareceu em comunicado divulgado na quarta-feira que a multa de US$ 100 milhões é inferior aos US$ 200 milhões inicialmente propostos pelo Departamento de Justiça (DoJ).

Além dessas penalidades, a controladora da BitMEX foi colocada sob supervisão de dois anos. Durante este período de supervisão, a bolsa deve trabalhar no aprimoramento de seus procedimentos de conformidade e mostrar evidências de seguir as diretrizes legais.

O objetivo desta liberdade condicional é confirmar que a empresa levou a sério as lições necessárias e está agora a implementar proativamente medidas para evitar a repetição de quaisquer infrações semelhantes no futuro.

Guilty Plea

Em julho de 2024, a BitMEX admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York confirmou que considerou esta ação uma violação deliberada das leis atuais.

Em 2020, Benjamin Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes admitiram que estavam administrando sua exchange sem realizar verificações Know-Your-Customer (KYC).

Penalties For The Crypto Industry

O estabelecimento de penalidades e liberdades condicionais poderia estabelecer uma tendência para regras mais rígidas em toda a indústria de criptomoedas, marcando uma mudança significativa na conversa contínua sobre futuras regulamentações de criptomoedas.

2025-01-17 01:41